Điều luật nhắc tới "Rửa tiền"

141 điều thuộc 32 văn bản · trang 2/5 · xem định nghĩa

• Điều 41. Thu thập, xử lý và phân tích thông tin về phòng, chống rửa tiền — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 3 lần

  …ó liên quan cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện phân tích, chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền, hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 2. Tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông tin, hồ sơ, tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này. 3. Chính phủ quy định…

• Điều 42. Trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền trong nước — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 4 lần

  1. Khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ giao dịch được nêu trong thông tin, báo cáo liên quan đến rửa tiền, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm chuyển giao thông tin hoặc hồ sơ vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền để phục vụ việc xác minh, điều tra, truy tố, xét xử. Thông tin giao dịch đáng ngờ do Ngân hàng…

• Điều 43. Trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền nước ngoài — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 5 lần

  1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi yêu cầu đến cơ quan phòng, chống rửa tiền và cơ quan có thẩm quyền nước ngoài để thu thập, bổ sung thông tin phục vụ cho việc xử lý, phân tích và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền; tiếp nhận thông tin phản hồi, thông tin chuyển giao của cơ quan phòng, chống rửa tiền, cơ quan có thẩm quyền nư…

• Điều 46. Xử lý vi phạm — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

• Điều 47. Trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 4 lần

  1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền. 2. Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền về phòng, chống rửa tiền. 3. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác phòng, chống rửa …

• Điều 48. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 19 lần

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 1. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch về phòng, chống rửa tiền; 2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liê…

• Điều 49. Trách nhiệm của Bộ Công an — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 6 lần

  1. Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền. 2. Thông báo kết quả xử lý thông tin có liên quan đến giao dịch đáng ngờ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 3. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm về rửa tiền. 4. Trao đổi thông…

• Điều 50. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 2 lần

  1. Trao đổi thông tin, tài liệu về hoạt động rửa tiền nhằm tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong nước và nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 2. Chủ trì lập danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định có liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện…

• Điều 51. Trách nhiệm của Bộ Tài chính — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 6 lần

  1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán, dịch vụ kế toán, trò chơi điện tử có thưởng, casino, xổ số, đặt cược và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. 2. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, c…

• Điều 52. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 6 lần

  1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trừ việc cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản. 2. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 1…

• Điều 53. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 7 lần

  1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực công chứng, hành nghề luật sư. 2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống rửa tiền. 3. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với các đối tượng b…

• Điều 54. Trách nhiệm của Bộ Công Thương — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 6 lần

  1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh kim khí quý, đá quý, trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng và vàng trang sức, mỹ nghệ. 2. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực kinh doanh quy định tại kh…

• Điều 55. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 3 lần

  1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên …

• Điều 56. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 4 lần

  1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai công tác phòng, chống rửa tiền đối với các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức tôn giáo. 2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực …

• Điều 57. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 4 lần

  1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai công tác phòng, chống rửa tiền đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. 2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện đánh giá, cậ…

• Điều 58. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 7 lần

  1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet. 2. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều này, trong đó có căn cứ vào kết quả đán…

• Điều 59. Trách nhiệm của các Bộ, ngành khác — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 3 lần

  1. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền. 2. Thanh tra, kiểm tra đối tượng báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền. 3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành có liên quan định kỳ thực hiện đánh giá, c…

• Điều 60. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 4 lần

  1. Viện kiểm sát nhân dân, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi rửa tiền; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong đấu tranh phòng, chống rửa tiền. 2. Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm thực hiện hợp tác quốc tế về tươ…

• Điều 61. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 4 lần

  1. Tòa án nhân dân, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi rửa tiền; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong đấu tranh phòng, chống rửa tiền. 2. Tòa án nhân dân tối cao, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm thực hiện hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp…

• Điều 62. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 4 lần

  1. Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống rửa tiền tại địa phương. 2. Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai và đôn đốc thực hiện kế hoạch phòng, chống rửa tiền, thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền. 3. Phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống rửa ti…

• Điều 64. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến phòng, chống rửa tiền — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 4 lần

  … doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan áp dụng quy định tại các điều từ Điều 9 đến Điều 40 của Luật Phòng, chống rửa tiền để nhận biết khách hàng, thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; xây dựng quy định nội bộ và báo cáo, cung cấp, lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo về phòng, chống tài trợ khủng bố. …

• Điều 66. Hiệu lực thi hành — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 2 lần

  …1 Điều 64 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày quy định khác về cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành có hiệu lực. 3. Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành./. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩ…

• Điều 12. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm — Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15

  …ểm phải tuân thủ quy định của Luật này, pháp luật về giao dịch điện tử, công nghệ thông tin, an ninh mạng, phòng, chống rửa tiền và quy định khác của pháp luật có liên quan. 3. Chính phủ quy định những vấn đề mới phát sinh liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

• Điều 16. Các hành vi bị nghiêm cấm — Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14

  …quy định của pháp luật hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh trong quá trình hoạt động. 7. Lừa đảo, rửa tiền, tài trợ khủng bố.

• Điều 33. Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp — Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14

  … doanh nghiệp được lưu giữ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để phục vụ công tác về phòng, chống rửa tiền và không phải trả phí. 2. Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh và Cơ quan đăng ký kinh doanh có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này. 3. Chính phủ quy định …

• Điều 34. Thực hiện các biện pháp phòng, chống tài trợ khủng bố và áp dụng biện pháp tạm thời; đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống tài trợ khủng bố — Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 · 2 lần

  … doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan áp dụng quy định tại các điều từ Điều 9 đến Điều 40 của Luật Phòng, chống rửa tiền để nhận biết khách hàng, thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; xây dựng quy định nội bộ và báo cáo, cung cấp, lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo về phòng, chống tài trợ khủng bố. …

• Điều 35. Kiểm soát vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới — Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13

  … quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới Việt Nam quy định tại Điều 24 của Luật này và Điều 35 của Luật Phòng, chống rửa tiền có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi lợi dụng các hoạt động này để tài trợ khủng bố.

• Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước — Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12

  1. Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền; bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm sự an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 2. Tham gia xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh…

• Điều 77. Vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản — Nghị định số 339/2026/NĐ-CP · 4 lần

  …ổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản có một trong các hành vi sau đây vi phạm quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền: a) Không ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo quy định; b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc thu thập, lưu trữ, bảo mật thông tin, hồ sơ giao dịch theo quy định. 2. Phạt tiền từ…

• Điều 15. Quyền hạn và trách nhiệm của Sở giao dịch hàng hóa — Nghị định số 302/2026/NĐ-CP

  …ề nghị cấp phép. 7. Giám sát hoạt động giao dịch nhằm phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm như thao túng giá, gian lận, rửa tiền và các hành vi bị cấm khác. 8. Áp dụng các biện pháp cảnh báo, giới hạn vị thế, giới hạn giao dịch, đình chỉ giao dịch trong phạm vi thẩm quyền để bảo đảm an toàn thị trường. 9. Phối hợp với Trung tâm thanh toán…

Theo văn bản

• Tất cả văn bản141 điều
• Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực45 điều
• Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực13 điều
• Nghị định số 19/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực12 điều
• Thông tư số 09/2023/TT-NHNN Còn hiệu lực11 điều
• Thông tư số 27/2025/TT-NHNN Còn hiệu lực11 điều
• Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực10 điều
• Nghị định số 137/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
• Nghị định số 284/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
• Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 Còn hiệu lực2 điều
• Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 302/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 252/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 109/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 265/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 96/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 156/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
• Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 339/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 356/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 214/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 174/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Thông tư số 32/2025/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
• Thông tư số 05/2025/TT-BTP Còn hiệu lực1 điều
• Thông tư số 91/2026/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều