Điều luật nhắc tới "Rửa tiền"

1 điều trong Thông tư số 05/2025/TT-BTP · xem định nghĩa

Điều 23. Kiểm tra về tổ chức và hoạt động công chứng — Thông tư số 05/2025/TT-BTP
… hồ sơ, tài liệu có liên quan; thực hiện quy định về báo cáo, lao động, thống kê, thuế, tài chính, kế toán, phòng chống rửa tiền và việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề tại tổ chức theo quy định của Luật Công chứng, các văn bản hướng dẫn thi hành và pháp luật có liên quan. b) …

Theo văn bản

Tất cả văn bản141 điều
Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực45 điều
Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực13 điều
Nghị định số 19/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực12 điều
Thông tư số 27/2025/TT-NHNN Còn hiệu lực11 điều
Thông tư số 09/2023/TT-NHNN Còn hiệu lực11 điều
Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực10 điều
Nghị định số 137/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
Nghị định số 284/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Còn hiệu lực2 điều
Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 265/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 96/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 156/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 302/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 252/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 109/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 Còn hiệu lực1 điều
Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 356/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 214/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 174/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 339/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 91/2026/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 32/2025/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 05/2025/TT-BTP Còn hiệu lực1 điều