Điều luật nhắc tới "Rửa tiền"

10 điều trong Nghị định số 88/2019/NĐ-CP · xem định nghĩa

• Điều 1. Phạm vi điều chỉnh — Nghị định số 88/2019/NĐ-CP

  …tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; l) Vi phạm quy định về bảo hiểm tiền gửi; m) Vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; n) Vi phạm quy định về chế độ thông tin, báo cáo; o) Vi phạm quy định về cản trở việc thanh tra, không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền; p) Vi phạm quy định về mua, bán v…

• Điều 39. Vi phạm quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng — Nghị định số 88/2019/NĐ-CP · 2 lần

  … đồng đối với hành vi không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 8, Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Phòng, chống khủng bố. 2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm bí mật thông tin, tài liệu báo cáo quy định tại Điều 29 Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Phòng, …

• Điều 40. Vi phạm quy định về quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền — Nghị định số 88/2019/NĐ-CP · 4 lần

  …ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới theo quy định tại Điều 15 Luật Phòng, chống rửa tiền; 2. Không xây dựng quy định về phân loại khách hàng trên cơ sở rủi ro theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Phòng, chống rửa tiền; 3. Không ban hành quy định nội bộ hoặc ban hành quy định nội bộ thiếu một hoặc …

• Điều 41. Vi phạm quy định về nhận biết, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro — Nghị định số 88/2019/NĐ-CP · 2 lần

  …iện pháp nhận biết khách hàng, biện pháp đánh giá tăng cường quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 12 Luật Phòng, chống rửa tiền, Điều 34 Luật Phòng, chống khủng bố. 2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật…

• Điều 42. Vi phạm quy định về việc xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị — Nghị định số 88/2019/NĐ-CP

  …định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều 13 Luật Phòng, chống rửa tiền.

• Điều 43. Vi phạm quy định về kiểm toán nội bộ trong phòng, chống rửa tiền, rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý — Nghị định số 88/2019/NĐ-CP · 3 lần

  …ng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không áp dụng các biện pháp quy định tại Điều 14 Luật Phòng, chống rửa tiền khi thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với ngân hàng đối tác nước ngoài; b) Không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật khi có khách hàng và bên có liên quan nằm trong các danh sách …

• Điều 44. Vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố, báo cáo hành vi tài trợ khủng bố — Nghị định số 88/2019/NĐ-CP · 6 lần

  …00.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố. 2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn; b) Không báo cáo các giao dịch đá…

• Điều 45. Vi phạm quy định về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản; — Nghị định số 88/2019/NĐ-CP · 4 lần

  …ằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Phòng, chống rửa tiền; b) Không báo cáo việc thực hiện phong tỏa tài khoản, niêm phong, tạm giữ tài sản khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 34 Luật Phòng, chống rửa tiền; c) Không báo cáo ngay khi t…

• Điều 46. Vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố — Nghị định số 88/2019/NĐ-CP · 3 lần

  …ền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố. 2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả; b)…

• Điều 47. Vi phạm quy định về chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin — Nghị định số 88/2019/NĐ-CP

  1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Vi phạm quy định về thời hạn, yêu cầu đầy đủ, chính xác từ lần thứ hai trở lên trong năm tài chính của các báo cáo thống kê có định kỳ dưới 01 tháng; b) Gửi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định t…

Theo văn bản

• Tất cả văn bản141 điều
• Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực45 điều
• Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực13 điều
• Nghị định số 19/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực12 điều
• Thông tư số 27/2025/TT-NHNN Còn hiệu lực11 điều
• Thông tư số 09/2023/TT-NHNN Còn hiệu lực11 điều
• Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực10 điều
• Nghị định số 137/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
• Nghị định số 284/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
• Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 Còn hiệu lực2 điều
• Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 302/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 252/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 109/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 265/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 96/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 156/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
• Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 339/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 356/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 214/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 174/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Thông tư số 91/2026/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
• Thông tư số 32/2025/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
• Thông tư số 05/2025/TT-BTP Còn hiệu lực1 điều