Điều luật nhắc tới "Rửa tiền"

13 điều trong Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · xem định nghĩa

• Điều 1. Phạm vi điều chỉnh — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP

  …uy định về bảo hiểm tiền gửi và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân; m) Vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; n) Vi phạm quy định về chế độ thông tin, báo cáo; o) Vi phạm quy định về

• Điều 5. Hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc xử phạt — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP

  1. Hình thức xử phạt chính: a) Cảnh cáo; b) Phạt tiền. 2. Hình thức xử phạt bổ sung: a) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn đối với: giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ, giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng; b) Đình chỉ có thời hạn đối với: hoạt động ngoại…

• Điều 30. Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP

  1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa không đúng quy định trên các phương tiện thanh toán, chứng từ thanh toán; khai man, giả mạo thông tin khách hàng trên chứng từ thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một tro…

• Điều 46. Vi phạm quy định về nhận biết khách hàng — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · 2 lần

  …ận biết khách hàng; cập nhật; xác minh thông tin nhận biết khách hàng không đúng quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, trừ trường hợp quy định tại điểm k khoản 6 Điều 30 Nghị định này; b) Hành vi không cập nhật danh sách đen. 2. Biện pháp kh…

• Điều 47. Vi phạm quy định về quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · 7 lần

  …không đúng quy định nội bộ trong việc thực hiện kiểm soát, kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; b) Không áp dụng quy định nội bộ về phân công hoặc không đăng ký phân công người chịu trách nhiệm, cán bộ, bộ phận phụ trá…

• Điều 48. Vi phạm quy định về phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · 2 lần

  …ựng quy trình quản lý rủi ro, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro không đúng quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả Buộc xây dựng, ban hành quy trình quản lý rủi ro, thực hiện phân loại khách hàng theo mức đ…

• Điều 49. Vi phạm quy định liên quan đến khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · 2 lần

  … các quy định liên quan đến khách hàng là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả Buộc thực hiện các quy định liên quan đến khách hàng là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền.

• Điều 50. Vi phạm quy định về quan hệ ngân hàng đại lý, sản phẩm, dịch vụ mới, sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới, giám sát giao dịch đặc biệt — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · 6 lần

  …để cung cấp dịch vụ ngân hàng, thanh toán và các dịch vụ khác cho ngân hàng đối tác theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền; b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định liên quan đến trách nhiệm của đối tượng báo cáo khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ mới, sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới theo quy định …

• Điều 51. Vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi nghi ngờ liên quan đến tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · 3 lần

  …ính đối với báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; b) Gửi báo cáo không đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật đối với báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủ…

• Điều 52. Vi phạm quy định về lưu trữ, cung cấp và bảo đảm bí mật thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · 3 lần

  …hạm sau đây: a) Không cung cấp kịp thời thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; b) Không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo…

• Điều 53. Vi phạm quy định về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản; — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · 3 lần

  …một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không báo cáo việc trì hoãn giao dịch theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố; b) Không báo cáo ngay khi thực hiện việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa tiền, tài sản liên quan đến tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của …

• Điều 54. Vi phạm quy định về đánh giá rủi ro — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · 3 lần

  …đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không thực hiện đánh giá, không cập nhật kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật; b) Không báo cáo hoặc không phổ biến kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến v…

• Điều 55. Vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · 3 lần

  … từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố. 2. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả; b)…

Theo văn bản

• Tất cả văn bản141 điều
• Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực45 điều
• Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực13 điều
• Nghị định số 19/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực12 điều
• Thông tư số 09/2023/TT-NHNN Còn hiệu lực11 điều
• Thông tư số 27/2025/TT-NHNN Còn hiệu lực11 điều
• Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực10 điều
• Nghị định số 137/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
• Nghị định số 284/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
• Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 Còn hiệu lực2 điều
• Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 302/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 252/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 109/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 265/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 96/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 156/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
• Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 339/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 356/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 214/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 174/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Thông tư số 32/2025/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
• Thông tư số 05/2025/TT-BTP Còn hiệu lực1 điều
• Thông tư số 91/2026/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều