Điều luật nhắc tới "Rửa tiền"

4 điều trong Nghị định số 137/2021/NĐ-CP · xem định nghĩa

Điều 53. Hành vi vi phạm quy định về nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng; nhận biết, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro — Nghị định số 137/2021/NĐ-CP · 3 lần
… đồng đối với hành vi không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 8, Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền và Điều 34 Luật Phòng, chống khủng bố. 2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng, biện pháp đánh giá tăng cường theo quy định tại khoản…
Điều 54. Hành vi vi phạm quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền — Nghị định số 137/2021/NĐ-CP · 4 lần
…ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới theo quy định tại Điều 15 Luật Phòng, chống rửa tiền. 2. Không xây dựng quy định về phân loại khách hàng trên cơ sở rủi ro theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Phòng, chống rửa tiền. 3. Không xây dựng và tuân thủ quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo quy…
Điều 55. Hành vi vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, báo cáo hành vi tài trợ khủng bố — Nghị định số 137/2021/NĐ-CP · 3 lần
…ác giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng theo quy định tại khoản 6 Điều 22 Luật Phòng, chống rửa tiền. 2. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không giám sát đặc biệt đối với các giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp; giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãn…
Điều 56. Hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố — Nghị định số 137/2021/NĐ-CP · 3 lần
…n từ 60.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố. 2. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: a) Tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền mà chưa đến mức truy cứu …

Theo văn bản

Tất cả văn bản141 điều
Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực45 điều
Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực13 điều
Nghị định số 19/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực12 điều
Thông tư số 27/2025/TT-NHNN Còn hiệu lực11 điều
Thông tư số 09/2023/TT-NHNN Còn hiệu lực11 điều
Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực10 điều
Nghị định số 137/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
Nghị định số 284/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Còn hiệu lực2 điều
Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 96/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 156/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 302/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 252/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 109/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 265/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 Còn hiệu lực1 điều
Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 339/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 356/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 214/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 174/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 91/2026/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 32/2025/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 05/2025/TT-BTP Còn hiệu lực1 điều