Điều luật nhắc tới "Rửa tiền"

141 điều thuộc 32 văn bản · trang 1/5 · xem định nghĩa

• Điều 324. Tội rửa tiền — Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13

  1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có; b) Sử dụng tiền…

• Điều 224. Trường hợp áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt — Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13

  …đối với các trường hợp: 1. Tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma túy, tội phạm về tham nhũng, tội khủng bố, tội rửa tiền; 2. Tội phạm khác có tổ chức thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

• Điều 24. Cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam — Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16

  1. Hội đồng nhân dân Thành phố có thẩm quyền: a) Quy định việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam để huy động vốn nhằm triển khai các dự án trọng điểm của Thành phố; b) Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục cấp phép thành lập ngân hàng có hoạt động ngân hàng đầu tư tại Trung tâm…

• Điều 48. Quản lý tài sản số — Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15

  … vụ của các bên đối với hoạt động có liên quan đến tài sản số; c) Biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; d) Thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật; đ) Điều kiện kinh doanh đối với cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; e) Nội dung q…

• Điều 101. Quy định nội bộ — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  …uy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng; g) Quản trị rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng; h) Phòng, chống rửa tiền; i) Phương án xử lý trường hợp khẩn cấp. 3. Tổ chức tín dụng phải gửi cho Ngân hàng Nhà nước quy định nội bộ quy định tại khoản 2 Điều này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành.

• Điều 23. Nguyên tắc kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai — Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15

  1. Chủ đầu tư dự án bất động sản có quyền bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai trong dự án bất động sản theo quy định của Luật này. 2. Việc mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành…

• Điều 116. Nguyên tắc huy động, sử dụng vốn để phát triển nhà ở — Luật Nhà ở số 27/2023/QH15

  …hà ở; c) Phù hợp đối với từng loại nhà ở theo quy định của Luật này; d) Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; đ) Tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp huy động nguồn vốn của Nhà nước theo quy định tại Điều 113 của Luật này thì còn phải tuân thủ quy định của …

• Điều 1. Phạm vi điều chỉnh — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 4 lần

  1. Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 2. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền của tổ chức, cá nhân có mục đích tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ kh…

• Điều 2. Đối tượng áp dụng — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  …inh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan. 4. Tổ chức, cá nhân khác và các cơ quan có liên quan đến phòng, chống rửa tiền.

• Điều 4. Đối tượng báo cáo — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  …công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý. 3. Chính phủ quy định hoạt động mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo chưa được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này sau khi được sự đồn

• Điều 5. Nguyên tắc trong phòng, chống rửa tiền — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 5 lần

  1. Việc phòng, chống rửa tiền phải thực hiện theo quy định của pháp luật trên cơ sở bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia; bảo đảm hoạt động bình thường về kinh tế, đầu tư; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; chống lạm quyền, lợi dụng việc phòng, chống rửa tiền để xâm phạm quyền và l…

• Điều 6. Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 12 lần

  1. Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, các bên cùng có lợi, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam với bên ký k…

• Điều 7. Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 8 lần

  …năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và trình Chính phủ phê duyệt kết quả đánh giá, kế hoạch thực hiện sau đánh giá. Việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được thực hiện đối với cả hoạt động mới phát sinh có thể có rủi ro về rửa tiền. 2. Các Bộ…

• Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 5 lần

  1. Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền. 2. Thiết lập, duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả. 3. Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc. 4. Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho…

• Điều 9. Nhận biết khách hàng — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  …gười khởi tạo không có tài khoản; c) Nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên quan đến giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền; d) Nghi ngờ về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của các thông tin nhận biết khách hàng đã thu thập trước đó. 3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan phải nhận biết khách hàng trong …

• Điều 11. Cập nhật thông tin nhận biết khách hàng — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  …ng tin về khách hàng trong hồ sơ hiện có, những thông tin đã biết về khách hàng, hoạt động kinh doanh, mức độ rủi ro về rửa tiền và nguồn gốc tài sản của khách hàng.

• Điều 14. Nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  … dụng, kiểm soát trong toàn hệ thống; áp dụng các chính sách để giảm thiểu rủi ro đối với các lĩnh vực có rủi ro cao về rửa tiền. 3. Đối tượng báo cáo phải chịu trách nhiệm về kết quả nhận biết khách hà

• Điều 15. Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 7 lần

  1. Đối tượng báo cáo phải thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền. Kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo phải được cập nhật hằng năm. Trường hợp đối tượng báo cáo là tổ chức, kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền phải được phê duyệt theo quy định nội bộ của đối tượng báo cáo. 2. Đối tượng báo cáo phải báo cáo kết…

• Điều 16. Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 9 lần

  1. Căn cứ kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền quy định tại Điều 15 của Luật này, đối tượng báo cáo xây dựng quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền bao gồm cả việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro thấp, trung bình, cao và các biện pháp áp dụng tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền …

• Điều 18. Quan hệ ngân hàng đại lý — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 4 lần

  …ết đầy đủ về bản chất kinh doanh, uy tín của ngân hàng đối tác và thông tin về việc ngân hàng đối tác có bị điều tra về rửa tiền hoặc các vi phạm pháp luật khác về phòng, chống rửa tiền; b) Đánh giá việc thực hiện các biện pháp về phòng, chống rửa tiền của ngân hàng đối tác; c) Hiểu rõ về trách nhiệm phòng, chống rửa tiền của ngân hàng đố…

• Điều 19. Trách nhiệm của đối tượng báo cáo đối với sản phẩm, dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 4 lần

  1. Đối tượng báo cáo phải ban hành chính sách, quy trình để nhận diện và đánh giá mức độ rủi ro về rửa tiền trước khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới nhằm mục đích sau đây: a) Phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới để …

• Điều 20. Giám sát một số giao dịch đặc biệt — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  …ới tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính công bố nhằm chống rửa tiền hoặc Danh sách cảnh báo. 2. Để giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp tăng cường quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 của Luật này; kiểm tra thông tin và mục đích của giao dịch;…

• Điều 21. Minh bạch thông tin của pháp nhân — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  … Nam, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền, thực hiện điều tra, truy tố, xét xử có quyền yêu cầu cơ quan, pháp nhân cung cấp thông tin quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

• Điều 22. Minh bạch thông tin của thỏa thuận pháp lý — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  … Nam, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền, thực hiện điều tra, truy tố, xét xử có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

• Điều 23. Minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  … Nam, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền, thực hiện điều tra, truy tố, xét xử có quyền yêu cầu tổ chức phi lợi nhuận cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này.

• Điều 24. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 9 lần

  1. Đối tượng báo cáo là tổ chức phải ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền bao gồm nội dung chính sau đây: a) Chính sách chấp nhận khách hàng, trong đó có nội dung về từ chối mở tài khoản, thiết lập mối quan hệ kinh doanh, thực hiện giao dịch hoặc chấm dứt mối quan hệ kinh doanh với khách hàng trong trường hợp đối tượng báo cá…

• Điều 26. Báo cáo giao dịch đáng ngờ — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 2 lần

  … thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; b) Khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch liên quan đến rửa tiền được xác định từ việc xem xét, thu thập và phân tích thông tin khi khách hàng, giao dịch có một hoặc nhiều dấu hiệu đáng ngờ quy định tại các điều 27, 28, 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này và có thể từ các dấu h…

• Điều 31. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 2 lần

  … hàng. 7. Giao dịch mua, bán chứng khoán có nguồn tiền từ quỹ đầu tư được mở ở quốc gia, vùng lãnh thổ có rủi ro cao về rửa tiền. 8. Nhà đầu tư nước ngoài cư trú ở quốc gia, vùng lãnh thổ có rủi ro cao về rửa tiền góp vốn thành lập quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán tại Việt Nam.

• Điều 34. Giao dịch chuyển tiền điện tử — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  …g Nhà nước Việt Nam quy định các nội dung liên quan đến giao dịch chuyển tiền điện tử phục vụ cho công tác phòng, chống rửa tiền; chế độ báo cáo về giao dịch chuyển tiền điện tử.

• Điều 35. Khai báo, cung cấp thông tin về việc vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  …định tại khoản 1 Điều này và cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi có yêu cầu hoặc khi có nghi ngờ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Theo văn bản

• Tất cả văn bản141 điều
• Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực45 điều
• Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực13 điều
• Nghị định số 19/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực12 điều
• Thông tư số 27/2025/TT-NHNN Còn hiệu lực11 điều
• Thông tư số 09/2023/TT-NHNN Còn hiệu lực11 điều
• Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực10 điều
• Nghị định số 137/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
• Nghị định số 284/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
• Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Còn hiệu lực2 điều
• Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 265/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 96/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 156/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 302/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 252/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 109/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
• Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 356/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 214/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 174/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 339/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Thông tư số 91/2026/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
• Thông tư số 32/2025/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
• Thông tư số 05/2025/TT-BTP Còn hiệu lực1 điều