Điều luật nhắc tới "Rửa tiền"

1 điều trong Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 · xem định nghĩa

Điều 324. Tội rửa tiền — Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có; b) Sử dụng tiền…

Theo văn bản

Tất cả văn bản141 điều
Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực45 điều
Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực13 điều
Nghị định số 19/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực12 điều
Thông tư số 09/2023/TT-NHNN Còn hiệu lực11 điều
Thông tư số 27/2025/TT-NHNN Còn hiệu lực11 điều
Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực10 điều
Nghị định số 137/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
Nghị định số 284/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 Còn hiệu lực2 điều
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 302/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 252/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 109/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 265/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 96/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 156/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 Còn hiệu lực1 điều
Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 Còn hiệu lực1 điều
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 339/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 356/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 214/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 174/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 32/2025/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 05/2025/TT-BTP Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 91/2026/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều