Điều luật nhắc tới "Rửa tiền"

12 điều trong Nghị định số 19/2023/NĐ-CP · xem định nghĩa

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh — Nghị định số 19/2023/NĐ-CP · 4 lần
Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Phòng, chống rửa tiền về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền; nhận biết khách hàng; tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi; giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp; cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu, b…
Điều 2. Đối tượng áp dụng — Nghị định số 19/2023/NĐ-CP
…inh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan. 4. Tổ chức, cá nhân khác và các cơ quan có liên quan đến phòng, chống rửa tiền.
Điều 3. Nguyên tắc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền — Nghị định số 19/2023/NĐ-CP · 7 lần
1. Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo các tiêu chí, phương pháp được pháp luật quy định, phù hợp với chuẩn mực quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam. 2. Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền phải xác định được mức độ rủi ro về rửa tiền của quốc gia. 3. Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa…
Điều 4. Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền — Nghị định số 19/2023/NĐ-CP · 22 lần
1. Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền; tiêu chí mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền và tiêu chí hậu quả rửa tiền của quốc gia và của ngành, lĩnh vực. 2. Tiêu chí nguy cơ rửa tiền bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền từ tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tiêu chí nguy…
Điều 5. Phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền — Nghị định số 19/2023/NĐ-CP · 28 lần
1. Phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền là phương pháp chấm điểm. 2. Phương pháp chấm điểm được thực hiện trên cơ sở sử dụng bộ công cụ tính điểm đối với từng tiêu chí nêu tại Điều 4 Nghị định này để xếp hạng theo thang điểm từ 1 đến 5, cụ thể như sau: a) Đối với tiêu chí nguy cơ rửa tiền: điểm 5 là có nguy cơ rửa tiền cao; đi…
Điều 6. Nhận biết khách hàng — Nghị định số 19/2023/NĐ-CP
…bên liên quan đến giao dịch có một hoặc nhiều dấu hiệu quy định tại các Điều 27, 28, 29, 30 và 31 của Luật Phòng, chống rửa tiền hoặc dấu hiệu đáng ngờ khác do đối tượng báo cáo xác định; d) Khi khách hàng bổ sung thông tin, tài liệu không trùng khớp với thông tin, tài liệu đã cung cấp trước đó hoặc thông tin, tài liệu do đối tượng báo cá…
Điều 7. Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi — Nghị định số 19/2023/NĐ-CP
…cáo xác định chủ sở hữu hưởng lợi đối với thỏa thuận pháp lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật Phòng, chống rửa tiền. 4. Đối tượng báo cáo xác định chủ sở hữu hưởng lợi của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là cá nhân thực tế thụ hưởng quyền lợi của người được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
Điều 9. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo — Nghị định số 19/2023/NĐ-CP · 3 lần
… báo cáo phải cung cấp kịp thời thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Phòng, chống rửa tiền khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau: 1. Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 2. Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến h…
Điều 10. Thu thập, xử lý và phân tích thông tin phòng, chống rửa tiền — Nghị định số 19/2023/NĐ-CP · 8 lần
1. Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo lưu trữ tại tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và thông tin, hồ sơ, tài liệu tổ chức, cá nhân tiếp nhận, thu thập được trong phạm vi chức n…
Điều 11. Trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin phòng, chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền trong nước — Nghị định số 19/2023/NĐ-CP · 17 lần
1. Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin phòng, chống rửa tiền trong các trường hợp sau: a) Trao đổi, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; b) Trao đổi…
Điều 12. Áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch — Nghị định số 19/2023/NĐ-CP
1. Căn cứ để nghi ngờ hoặc phát hiện các bên liên quan tới giao dịch thuộc Danh sách đen để trì hoãn giao dịch khi thuộc một trong các trường hợp sau: a) Cá nhân, tổ chức liên quan tới giao dịch có thông tin trùng khớp toàn bộ với thông tin của cá nhân, tổ chức thuộc Danh sách đen; b) Cá nhân liên quan tới giao dịch có một trong các nhóm …
Điều 13. Hiệu lực thi hành — Nghị định số 19/2023/NĐ-CP · 3 lần
… số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền đến ngày 30 tháng 11 năm 2023. 3. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, các Nghị định sau hết hiệu lực thi hành: a) Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 20…

Theo văn bản

Tất cả văn bản141 điều
Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực45 điều
Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực13 điều
Nghị định số 19/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực12 điều
Thông tư số 27/2025/TT-NHNN Còn hiệu lực11 điều
Thông tư số 09/2023/TT-NHNN Còn hiệu lực11 điều
Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực10 điều
Nghị định số 137/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
Nghị định số 284/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 Còn hiệu lực2 điều
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 302/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 252/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 109/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 265/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 96/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 156/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 Còn hiệu lực1 điều
Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 Còn hiệu lực1 điều
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 339/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 356/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 214/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 174/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 91/2026/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 32/2025/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 05/2025/TT-BTP Còn hiệu lực1 điều