Nghị định số 19/2023/NĐ-CP
quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
| Số hiệu | 19/2023/NĐ-CP |
|---|---|
| Loại văn bản | Nghị định |
| Cơ quan ban hành | Chính Phủ |
| Ngày ban hành | 28/04/2023 |
| Ngày có hiệu lực | 01/12/2023 |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |
| Nội dung điều lấy từ | Văn bản gốc đăng Công báo |
| Nguồn | Công báo điện tử |
| Số điều · thuật ngữ | 14 điều · 1 thuật ngữ được định nghĩa |
Chưa có văn bản hợp nhất trên Công báo cho văn bản này — nội dung hiển thị theo bản gốc ban hành; nếu đã có luật sửa đổi, một số điều có thể đã thay đổi.
Thuật ngữ được định nghĩa (1)
Mục lục 14 điều
Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương II ĐÁNH GIÁ RỦI RO QUỐC GIA VỀ RỬA TIỀN
- Điều 3. Nguyên tắc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
- Điều 4. Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
- Điều 5. Phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
Chương III BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN · Mục 1 NHẬN BIẾT KHÁCH HÀNG; TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI; GIAO DỊCH CÓ GIÁ TRỊ LỚN BẤT THƯỜNG HOẶC PHỨC TẠP; TIẾP NHẬN THÔNG TIN, HỒ SƠ, TÀI LIỆU, BÁO CÁO
- Điều 6. Nhận biết khách hàng
- Điều 7. Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi
- Điều 8. Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp
- Điều 9. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo
Chương III BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN · Mục 2 THU THẬP, XỬ LÝ, PHÂN TÍCH, TRAO ĐỔI, CUNG CẤP VÀ CHUYỂN GIAO THÔNG TIN VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
- Điều 10. Thu thập, xử lý và phân tích thông tin phòng, chống rửa tiền
- Điều 11. Trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin phòng, chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền trong nước