Phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền

Thuật ngữ định nghĩa trong 1 văn bản pháp luật · trích nguyên văn từ Công báo

Định nghĩa theo văn bản pháp luật

Phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền là phương pháp chấm điểm.

Theo khoản 1 Điều 5 Nghị định số 19/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực

Được nhắc tới trong văn bản

"Phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền" xuất hiện trong 2 điều thuộc 2 văn bản trong kho (không tính điều định nghĩa).

Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH151 điều
Nghị định số 19/2023/NĐ-CP1 điều

Điều 7. Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15
…về rửa tiền, kế hoạch thực hiện sau cập nhật. 3. Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh — Nghị định số 19/2023/NĐ-CP
… định chi tiết một số điều, khoản của Luật Phòng, chống rửa tiền về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền; nhận biết khách hàng; tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi; giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp; cơ quan…

Định nghĩa trích nguyên văn từ văn bản đăng Công báo (congbao.chinhphu.vn), không biên tập lại. Tình trạng hiệu lực cập nhật theo kho văn bản của Từ Điển Luật; trước khi dùng cho việc cụ thể, đối chiếu văn bản gốc.

Tra tiếp thuật ngữ theo vần

Muốn đọc giải nghĩa dễ hiểu, ví dụ và chỗ hay hiểu sai? Xem các mục biên soạn chuyên sâu của Từ Điển Luật.