Điều luật nhắc tới "Phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền"
2 điều thuộc 2 văn bản · xem định nghĩa
- Điều 7. Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
— Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15
… quả cập nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền, kế hoạch thực hiện sau cập nhật. 3. Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền.
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
— Nghị định số 19/2023/NĐ-CP
Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Phòng, chống rửa tiền về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền; nhận biết khách hàng; tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi; giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp; cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu, b…