Rửa tiền

Định nghĩa theo văn bản pháp luật

Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực

Được nhắc tới trong văn bản

"Rửa tiền" xuất hiện trong 141 điều thuộc 32 văn bản trong kho (không tính điều định nghĩa).

• Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH1545 điều
• Nghị định số 340/2025/NĐ-CP13 điều
• Nghị định số 19/2023/NĐ-CP12 điều
• Thông tư số 27/2025/TT-NHNN11 điều
• Thông tư số 09/2023/TT-NHNN11 điều
• Nghị định số 88/2019/NĐ-CP10 điều
• Nghị định số 137/2021/NĐ-CP4 điều
• Nghị định số 284/2026/NĐ-CP3 điều

Xem đủ 32 văn bản →

• Điều 324. Tội rửa tiền — Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13

  1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có…

• Điều 224. Trường hợp áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt — Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13

  … xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma túy, tội phạm về tham nhũng, tội khủng bố, tội rửa tiền; 2. Tội phạm khác có tổ chức thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

• Điều 24. Cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam — Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16

  1. Hội đồng nhân dân Thành phố có thẩm quyền: a) Quy định việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam để huy động vốn nhằm triển khai các dự án trọng điểm của Thành phố; b) Quy định điều kiện, trình tự, …

• Điều 48. Quản lý tài sản số — Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15

  …ộng có liên quan đến tài sản số; c) Biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; d) Thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật; đ) Điều kiện kinh doanh đối …

• Điều 101. Quy định nội bộ — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  …ổ chức tín dụng; g) Quản trị rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng; h) Phòng, chống rửa tiền; i) Phương án xử lý trường hợp khẩn cấp. 3. Tổ chức tín dụng phải gửi cho Ngân hàng Nhà nước quy định nội bộ quy định tại khoản 2 Điều này trong thời hạn 10 ngày…

Xem đủ 141 điều nhắc tới →

Định nghĩa trích nguyên văn từ văn bản đăng Công báo (congbao.chinhphu.vn), không biên tập lại. Tình trạng hiệu lực cập nhật theo kho văn bản của Từ Điển Luật; trước khi dùng cho việc cụ thể, đối chiếu văn bản gốc.