Chủ sở hữu hưởng lợi

Định nghĩa theo văn bản pháp luật

Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế một hoặc một số tài sản, có quyền chi phối khách hàng thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản cho cá nhân này; là cá nhân có quyền chi phối một pháp nhân hoặc một thỏa thuận pháp lý.

Theo khoản 7 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực

Được nhắc tới trong văn bản

"Chủ sở hữu hưởng lợi" xuất hiện trong 28 điều thuộc 10 văn bản trong kho (không tính điều định nghĩa).

• Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH1412 điều
• Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH154 điều
• Nghị định số 252/2026/NĐ-CP3 điều
• Nghị định số 46/2023/NĐ-CP2 điều
• Nghị định số 19/2023/NĐ-CP2 điều
• Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH151 điều
• Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH151 điều
• Nghị định số 156/2020/NĐ-CP1 điều

Xem đủ 10 văn bản →

• Điều 17. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế — Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15

  1. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký: a) Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể được thực hiện theo qu…

• Điều 10. Thông tin nhận biết khách hàng — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  Đối tượng báo cáo phải thu thập các thông tin nhận biết khách hàng, bao gồm: 1. Thông tin nhận dạng khách hàng, kể cả thông tin về người đại diện của khách hàng cá nhân (nếu có): a) Đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người Việt Nam: họ và tên; ngày…

• Điều 12. Xác minh thông tin nhận biết khách hàng — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  …i liệu, dữ liệu liên quan đến người thành lập, người đại diện theo pháp luật của tổ chức, chủ sở hữu hưởng lợi. 2. Đối tượng báo cáo có thể khai thác thông tin trong các cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định của pháp luật, thông qua cơ quan nhà nước có thẩm quy…

• Điều 17. Trách nhiệm của đối tượng báo cáo liên quan đến cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  … các yêu cầu sau đây: a) Có hệ thống quản lý rủi ro phù hợp nhằm xác định khách hàng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; người thụ hưởng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi của người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là cá nh…

• Điều 21. Minh bạch thông tin của pháp nhân — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  …chỉ trụ sở chính, cơ cấu tổ chức quản lý; danh sách người quản lý của pháp nhân, điều lệ; chủ sở hữu hưởng lợi của pháp nhân (nếu có). Các thông tin này phải được lưu trữ ít nhất 05 năm sau ngày pháp nhân chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật. 2. Pháp…

Xem đủ 28 điều nhắc tới →

Định nghĩa trích nguyên văn từ văn bản đăng Công báo (congbao.chinhphu.vn), không biên tập lại. Tình trạng hiệu lực cập nhật theo kho văn bản của Từ Điển Luật; trước khi dùng cho việc cụ thể, đối chiếu văn bản gốc.