Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo

Định nghĩa theo văn bản pháp luật

Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là giao dịch bằng tiền mặt hoặc ngoại tệ tiền mặt được thực hiện một hoặc nhiều lần trong một ngày, có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức quy định.

Theo khoản 3 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực

Được nhắc tới trong văn bản

"Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo" xuất hiện trong 12 điều thuộc 5 văn bản trong kho (không tính điều định nghĩa).

• Thông tư số 09/2023/TT-NHNN4 điều
• Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH153 điều
• Thông tư số 27/2025/TT-NHNN3 điều
• Nghị định số 284/2026/NĐ-CP1 điều
• Nghị định số 340/2025/NĐ-CP1 điều

• Điều 25. Báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo. 2. Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời …

• Điều 32. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  …ều lần trong một ngày mua vé xổ số, vé đặt cược, đổi đồng tiền quy ước ở gần mức giới hạn giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo. 8. Khách hàng mua lại vé số trúng thưởng có giá trị lớn từ người khác.

• Điều 37. Thời hạn báo cáo — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  1. Đối tượng báo cáo phải báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo quy định tại Điều 25 và giao dịch chuyển tiền điện tử quy định tại Điều 34 của Luật này trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch trong trường hợp báo cáo bằng dữ liệu…

• Điều 13. Hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt — Nghị định số 284/2026/NĐ-CP

  1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định sau đây về nhận biết khách hàng: a) Không nhận biết khách hàng; không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng; không xác minh thông tin nhận biết khách hàng ho…

• Điều 51. Vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi nghi ngờ liên quan đến tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP

  …đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; b) Không báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; c) Không …

Xem đủ 12 điều nhắc tới →

Định nghĩa trích nguyên văn từ văn bản đăng Công báo (congbao.chinhphu.vn), không biên tập lại. Tình trạng hiệu lực cập nhật theo kho văn bản của Từ Điển Luật; trước khi dùng cho việc cụ thể, đối chiếu văn bản gốc.