Điều luật nhắc tới "Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo"
4 điều trong Thông tư số 09/2023/TT-NHNN · xem định nghĩa
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
— Thông tư số 09/2023/TT-NHNN
…a tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ; giao dịch chuyển tiền điện tử; chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử; hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử.
- Điều 6. Chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
— Thông tư số 09/2023/TT-NHNN · 2 lần
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền cho Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này hoặc báo cáo bằng văn bản giấy theo Phụ lục I ban hành kèm theo T…
- Điều 10. Hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử
— Thông tư số 09/2023/TT-NHNN
…u đáng ngờ nhằm mục đích phòng, chống rửa tiền. 2. Thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử: đối tượng báo cáo phải gửi báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trước 16 giờ ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày phát sinh giao dịch. Nếu ngày gửi báo cáo trùng với ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cu…
- Điều 11. Hiệu lực thi hành
— Thông tư số 09/2023/TT-NHNN · 3 lần
…ại khoản 2 Điều này. 2. Quy định về quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền tại khoản 2 Điều 5, quy định về chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo tại Điều 6, quy định về chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tại Điều 9 và các mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này có hiệu lực thi hà…