Điều luật nhắc tới "Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo"
3 điều trong Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · xem định nghĩa
- Điều 25. Báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
— Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 4 lần
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo. 2. Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. 3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chế độ báo cáo về giao dịc…
- Điều 32. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng
— Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15
…đặt cược hộ. 7. Khách hàng nhiều lần trong một ngày mua vé xổ số, vé đặt cược, đổi đồng tiền quy ước ở gần mức giới hạn giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo. 8. Khách hàng mua lại vé số trúng thưởng có giá trị lớn từ người khác.
- Điều 37. Thời hạn báo cáo
— Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15
1. Đối tượng báo cáo phải báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo quy định tại Điều 25 và giao dịch chuyển tiền điện tử quy định tại Điều 34 của Luật này trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch trong trường hợp báo cáo bằng dữ liệu điện tử; trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch trong t…