Điều luật nhắc tới "Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo"
1 điều trong Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · xem định nghĩa
- Điều 51. Vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi nghi ngờ liên quan đến tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
— Nghị định số 340/2025/NĐ-CP
…. 2. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; b) Không báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; c) Không báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử; d) Không bá…