Thông tư số 09/2023/TT-NHNN
hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
| Số hiệu | 09/2023/TT-NHNN |
|---|---|
| Loại văn bản | Thông tư |
| Cơ quan ban hành | Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam |
| Ngày ban hành | 28/07/2023 |
| Ngày có hiệu lực | 28/07/2023 |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |
| Nội dung điều lấy từ | Văn bản gốc đăng Công báo |
| Nguồn | Công báo điện tử |
| Số điều · thuật ngữ | 12 điều · 0 thuật ngữ được định nghĩa |
Chưa có văn bản hợp nhất trên Công báo cho văn bản này — nội dung hiển thị theo bản gốc ban hành; nếu đã có luật sửa đổi, một số điều có thể đã thay đổi.
Mục lục 12 điều
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Điều 2. Đối tượng áp dụng
- Điều 3. Tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo
- Điều 4. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền
- Điều 5. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền
- Điều 6. Chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
- Điều 7. Chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ
- Điều 8. Giao dịch chuyển tiền điện tử
- Điều 9. Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử
- Điều 10. Hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử
- Điều 11. Hiệu lực thi hành
- Điều 12. Trách nhiệm tổ chức thực hiện