Thỏa thuận pháp lý

Định nghĩa theo văn bản pháp luật

Thỏa thuận pháp lý là thỏa thuận dưới hình thức ủy thác hoặc hình thức khác có bản chất tương tự được xác lập theo pháp luật nước ngoài, cho phép bên nhận ủy thác được nhận chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp tài sản từ bên ủy thác để thực hiện điều hành, quản lý, giám sát tài sản vì lợi ích của người thụ hưởng hoặc vì mục đích được xác định trong thỏa thuận.

Theo khoản 12 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực

Được nhắc tới trong văn bản

"Thỏa thuận pháp lý" xuất hiện trong 7 điều thuộc 3 văn bản trong kho (không tính điều định nghĩa).

• Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH154 điều
• Nghị định số 19/2023/NĐ-CP2 điều
• Thông tư số 27/2025/TT-NHNN1 điều

• Điều 4. Đối tượng báo cáo — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  … doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý. 3. Chính phủ quy định hoạt động mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo chưa được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này sau khi đ…

• Điều 9. Nhận biết khách hàng — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  1. Nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại các điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Luật này. 2. Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau đây: a) Khách hàng lần đầu mở tài khoản hoặc thiết lập quan …

• Điều 17. Trách nhiệm của đối tượng báo cáo liên quan đến cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  1. Đối tượng báo cáo rà soát các nguồn thông tin, bao gồm cả nguồn thông tin về danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo, để lập danh sách khách hàng là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị áp dụng tại đ…

• Điều 22. Minh bạch thông tin của thỏa thuận pháp lý — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  1. Bên nhận ủy thác trong thỏa thuận pháp lý có trách nhiệm sau đây: a) Thu thập, cập nhật các thông tin nhận dạng về bên ủy thác, bên nhận ủy thác, người thụ hưởng, các bên có liên quan (nếu có), cá nhân có quyền kiểm soát cuối cùng đối với ủy thác. Các thông…

• Điều 6. Nhận biết khách hàng — Nghị định số 19/2023/NĐ-CP

  1. Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau: a) Khi khách hàng lần đầu mở tài khoản, bao gồm tài khoản thanh toán, ví điện tử và các loại tài khoản khác hoặc khi khách hàng lần đầu thiết lập mối quan hệ với tổ chức tài chính nhằm sử…

Xem đủ 7 điều nhắc tới →

Định nghĩa trích nguyên văn từ văn bản đăng Công báo (congbao.chinhphu.vn), không biên tập lại. Tình trạng hiệu lực cập nhật theo kho văn bản của Từ Điển Luật; trước khi dùng cho việc cụ thể, đối chiếu văn bản gốc.