Điều luật nhắc tới "Thỏa thuận pháp lý"
1 điều trong Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · xem định nghĩa
- Điều 5. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền
— Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · 2 lần
Nội dung quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền của đối tượng báo cáo tại các điểm b, c, e, g, h, i, k khoản 1 Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền như sau: 1. Quy trình, thủ tục nhận biết khách hàng được thực hiện trên cơ sở rủi ro bao gồm việc thu thập, cập nhật, xác minh thông tin theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, p…