Điều luật nhắc tới "Thỏa thuận pháp lý"
7 điều thuộc 3 văn bản · xem định nghĩa
- Điều 4. Đối tượng báo cáo
— Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15
… thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý. 3. Chính phủ quy định hoạt động mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo chưa được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này sau khi được sự đồn
- Điều 9. Nhận biết khách hàng
— Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15
1. Nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại các điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Luật này. 2. Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau đây: a) Khách hàng lần đầu mở tài khoản hoặc thiết lập quan hệ với tổ chức tài chính; b) Khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên c…
- Điều 17. Trách nhiệm của đối tượng báo cáo liên quan đến cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị
— Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 2 lần
1. Đối tượng báo cáo rà soát các nguồn thông tin, bao gồm cả nguồn thông tin về danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo, để lập danh sách khách hàng là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị áp dụng tại đối tượng báo cáo. 2. Đối tượng báo cáo phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: a) Có h…
- Điều 22. Minh bạch thông tin của thỏa thuận pháp lý
— Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 2 lần
1. Bên nhận ủy thác trong thỏa thuận pháp lý có trách nhiệm sau đây: a) Thu thập, cập nhật các thông tin nhận dạng về bên ủy thác, bên nhận ủy thác, người thụ hưởng, các bên có liên quan (nếu có), cá nhân có quyền kiểm soát cuối cùng đối với ủy thác. Các thông tin này phải được lưu trữ ít nhất 05 năm kể từ thời điểm bên nhận ủy thác ngừng…
- Điều 6. Nhận biết khách hàng
— Nghị định số 19/2023/NĐ-CP · 2 lần
1. Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau: a) Khi khách hàng lần đầu mở tài khoản, bao gồm tài khoản thanh toán, ví điện tử và các loại tài khoản khác hoặc khi khách hàng lần đầu thiết lập mối quan hệ với tổ chức tài chính nhằm sử dụng sản phẩm, dịch vụ do tổ chức tài chính cung cấp; b) Khi khách hàng không c…
- Điều 7. Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi
— Nghị định số 19/2023/NĐ-CP
…áo xác định chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân được công bố đó. 3. Đối tượng báo cáo xác định chủ sở hữu hưởng lợi đối với thỏa thuận pháp lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật Phòng, chống rửa tiền. 4. Đối tượng báo cáo xác định chủ sở hữu hưởng lợi của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là cá nhân thực tế thụ hưởng quyền lợi của người đ…
- Điều 5. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền
— Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · 2 lần
Nội dung quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền của đối tượng báo cáo tại các điểm b, c, e, g, h, i, k khoản 1 Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền như sau: 1. Quy trình, thủ tục nhận biết khách hàng được thực hiện trên cơ sở rủi ro bao gồm việc thu thập, cập nhật, xác minh thông tin theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, p…