Thông tư số 27/2025/TT-NHNN
hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
| Số hiệu | 27/2025/TT-NHNN |
|---|---|
| Loại văn bản | Thông tư |
| Cơ quan ban hành | Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam |
| Ngày ban hành | 15/09/2025 |
| Ngày có hiệu lực | 01/11/2025 |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |
| Nội dung điều lấy từ | Văn bản gốc đăng Công báo |
| Nguồn | Công báo điện tử |
| Số điều · thuật ngữ | 13 điều · 0 thuật ngữ được định nghĩa |
Mục lục 13 điều
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Điều 2. Đối tượng áp dụng
- Điều 3. Tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo
- Điều 4. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền
- Điều 5. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền
- Điều 6. Chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
- Điều 7. Chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ
- Điều 8. Giao dịch chuyển tiền điện tử
- Điều 9. Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử
- Điều 10. Hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử
- Điều 11. Mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, kim khí quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh và giấy tờ xuất trình cho hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, kim
- Điều 12. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
- Điều 13. Điều khoản thi hành