Điều luật nhắc tới "Thỏa thuận pháp lý"
2 điều trong Nghị định số 19/2023/NĐ-CP · xem định nghĩa
- Điều 6. Nhận biết khách hàng
— Nghị định số 19/2023/NĐ-CP · 2 lần
1. Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau: a) Khi khách hàng lần đầu mở tài khoản, bao gồm tài khoản thanh toán, ví điện tử và các loại tài khoản khác hoặc khi khách hàng lần đầu thiết lập mối quan hệ với tổ chức tài chính nhằm sử dụng sản phẩm, dịch vụ do tổ chức tài chính cung cấp; b) Khi khách hàng không c…
- Điều 7. Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi
— Nghị định số 19/2023/NĐ-CP
…áo xác định chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân được công bố đó. 3. Đối tượng báo cáo xác định chủ sở hữu hưởng lợi đối với thỏa thuận pháp lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật Phòng, chống rửa tiền. 4. Đối tượng báo cáo xác định chủ sở hữu hưởng lợi của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là cá nhân thực tế thụ hưởng quyền lợi của người đ…