Danh sách cảnh báo

Định nghĩa theo văn bản pháp luật

Danh sách cảnh báo là danh sách tổ chức, cá nhân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lập nhằm cảnh báo về tổ chức, cá nhân có rủi ro cao về rửa tiền.

Theo khoản 10 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực

Được nhắc tới trong văn bản

"Danh sách cảnh báo" xuất hiện trong 10 điều thuộc 8 văn bản trong kho (không tính điều định nghĩa).

• Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH152 điều
• Nghị định số 88/2019/NĐ-CP2 điều
• Nghị định số 37/2026/NĐ-CP1 điều
• Nghị định số 137/2021/NĐ-CP1 điều
• Nghị định số 156/2020/NĐ-CP1 điều
• Thông tư số 80/2021/TT-BTC1 điều
• Thông tư số 27/2025/TT-NHNN1 điều
• Thông tư số 09/2023/TT-NHNN1 điều

• Điều 20. Giám sát một số giao dịch đặc biệt — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  …thổ nằm trong danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính công bố nhằm chống rửa tiền hoặc Danh sách cảnh báo. 2. Để giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp tăng cường quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 của Luật này; kiểm tra …

• Điều 27. Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  …h. 5. Giao dịch được thực hiện theo lệnh hoặc theo ủy quyền của tổ chức, cá nhân có trong Danh sách cảnh báo. 6. Giao dịch mà qua thông tin nhận biết khách hàng hoặc qua xem xét về cơ sở kinh tế và pháp lý của giao dịch có thể xác định được mối liên hệ giữa cá…

• Điều 84. Tăng cường tần suất kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu — Nghị định số 37/2026/NĐ-CP

  …quốc gia tương ứng; b) Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thuộc danh sách cảnh báo có mức độ rủi ro cao về chất lượng do cơ quan có thẩm quyền công bố; c) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu có lịch sử vi phạm nhiều lần quy định của pháp luật …

• Điều 55. Hành vi vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, báo cáo hành vi tài trợ khủng bố — Nghị định số 137/2021/NĐ-CP

  …thổ nằm trong danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính công bố nhằm chống rửa tiền hoặc danh sách cảnh báo theo quy định tại Điều 16 Luật Phòng, chống rửa tiền, không thường xuyên kiểm tra, làm rõ ngay khi có nghi ngờ giao dịch của người chơi có liên quan đế…

• Điều 45. Hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và phòng, chống khủng bố trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán — Nghị định số 156/2020/NĐ-CP

  …ến 40.000.000 đồng đối với hành vi không rà soát khách hàng và các bên liên quan theo các danh sách cảnh báo trước khi thiết lập mối quan hệ hoặc cung cấp các dịch vụ cho khách hàng; b) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm k…

Xem đủ 10 điều nhắc tới →

Định nghĩa trích nguyên văn từ văn bản đăng Công báo (congbao.chinhphu.vn), không biên tập lại. Tình trạng hiệu lực cập nhật theo kho văn bản của Từ Điển Luật; trước khi dùng cho việc cụ thể, đối chiếu văn bản gốc.