Điều luật nhắc tới "Danh sách cảnh báo"

1 điều trong Thông tư số 09/2023/TT-NHNN · xem định nghĩa

Điều 10. Hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử — Thông tư số 09/2023/TT-NHNN
…tin phù hợp phục vụ cho việc báo cáo bằng dữ liệu điện tử và phải có hệ thống phần mềm để quét, lọc theo danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị quy định tại khoản 9, khoản 10 Điều 3 và khoản 1 Điều 17 Luật Phòng, chống rửa tiền, phát hiện, cảnh báo dấu hiệu đáng ngờ nhằm mục đích phòng, chống rửa tiền.…

Theo văn bản