Ngân hàng vỏ bọc

Định nghĩa theo văn bản pháp luật

Ngân hàng vỏ bọc là ngân hàng không có sự hiện diện thực tế tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà tại đó ngân hàng phải được thành lập và cấp phép, đồng thời không có sự liên kết hoặc kiểm soát của bất kỳ định chế tài chính nào đã được quản lý và giám sát.

Theo khoản 13 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực

Được nhắc tới trong văn bản

"Ngân hàng vỏ bọc" xuất hiện trong 4 điều thuộc 3 văn bản trong kho (không tính điều định nghĩa).

• Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH152 điều
• Nghị định số 284/2026/NĐ-CP1 điều
• Nghị định số 340/2025/NĐ-CP1 điều

• Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  …hoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả. 3. Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc. 4. Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng. 5. Lợi …

• Điều 18. Quan hệ ngân hàng đại lý — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  …cáo. Tài khoản của ngân hàng đối tác mở tại đối tượng báo cáo không được phép sử dụng bởi ngân hàng vỏ bọc. 3. Việc thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý của đối tượng báo cáo phải được sự chấp thuận của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc người được Giám đốc hoặc T…

• Điều 13. Hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt — Nghị định số 284/2026/NĐ-CP

  1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định sau đây về nhận biết khách hàng: a) Không nhận biết khách hàng; không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng; không xác minh thông tin nhận biết khách hàng ho…

• Điều 55. Vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP

  …hưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; b) Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; c) Không tố giác hành vi tài trợ khủng bố mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; d) Lợi dụng v…

Định nghĩa trích nguyên văn từ văn bản đăng Công báo (congbao.chinhphu.vn), không biên tập lại. Tình trạng hiệu lực cập nhật theo kho văn bản của Từ Điển Luật; trước khi dùng cho việc cụ thể, đối chiếu văn bản gốc.