Điều luật nhắc tới "Ngân hàng vỏ bọc"
1 điều trong Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · xem định nghĩa
- Điều 55. Vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố
— Nghị định số 340/2025/NĐ-CP
…hực hiện hành vi rửa tiền mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; b) Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; c) Không tố giác hành vi tài trợ khủng bố mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; d) Lợi dụng việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạ…