Điều luật nhắc tới "Ngân hàng vỏ bọc"
2 điều trong Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · xem định nghĩa
- Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền
— Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15
…n. 2. Thiết lập, duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả. 3. Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc. 4. Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng. 5. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong phòng, chống rửa tiề…
- Điều 18. Quan hệ ngân hàng đại lý
— Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15
…heo yêu cầu của đối tượng báo cáo. Tài khoản của ngân hàng đối tác mở tại đối tượng báo cáo không được phép sử dụng bởi ngân hàng vỏ bọc. 3. Việc thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý của đối tượng báo cáo phải được sự chấp thuận của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc người được Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của đối tượng báo cáo ủy quyền.