Điều luật nhắc tới "Chủ sở hữu hưởng lợi"

2 điều trong Nghị định số 19/2023/NĐ-CP · xem định nghĩa

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh — Nghị định số 19/2023/NĐ-CP
…tiền về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền; nhận biết khách hàng; tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi; giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp; cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo; thu thập, xử lý và phân tích thông tin phòng, chống rửa tiền; trao đổ…
Điều 7. Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi — Nghị định số 19/2023/NĐ-CP · 7 lần
1. Đối tượng báo cáo xác định chủ sở hữu hưởng lợi đối với khách hàng là cá nhân như sau: a) Trường hợp khách hàng mở tài khoản, đối tượng báo cáo xác định cá nhân sở hữu thực tế một tài khoản hoặc chi phối hoạt động của tài khoản đó; b) Trường hợp khách hàng thiết lập mối quan hệ với đối tượng báo cáo, đối tượng báo cáo xác định cá nhân …

Theo văn bản