Điều luật nhắc tới "Chủ sở hữu hưởng lợi"

12 điều trong Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 · xem định nghĩa

• Điều 4. Giải thích từ ngữ — Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 · 2 lần

  Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Bản sao là giấy tờ được sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc đã được đối chiếu với bản chính. 2. Cá nhân nước ngoài là người mang giấy tờ xác định quốc tịch nước ngoài. 3. Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của …

• Điều 8. Nghĩa vụ của doanh nghiệp — Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 · 2 lần

  …hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật. 5a. Thu thập, cập nhật, lưu giữ thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp;

• Điều 11. Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp — Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14

  …an thanh tra, kết luận của tổ chức kiểm toán; g) Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm; h) Danh sách chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp (nếu có). 2. Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty; thời hạn lưu giữ thực hiện …

• Điều 20. Hồ sơ đăng ký công ty hợp danh — Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 2. Điều lệ công ty. 3. Danh sách thành viên; danh sách chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp (nếu có). 4. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên. 5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

• Điều 21. Hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn — Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 2. Điều lệ công ty. 3. Danh sách thành viên; danh sách chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp (nếu có). 4. Bản sao các giấy tờ sau đây: a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật; b) Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử…

• Điều 22. Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần — Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14

  … doanh nghiệp. 2. Điều lệ công ty. 3. Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; danh sách chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp (nếu có). 4. Bản sao các giấy tờ sau đây: a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật; b) Gi…

• Điều 23. Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp — Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14

  …lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; 10. Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp (nếu có).

• Điều 25. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, danh sách chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp — Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 · 4 lần

  …ạn, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, danh sách chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 1. Họ, tên, chữ ký, quốc tịch, địa chỉ liên lạc của thành viên là cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; của cổ đ…

• Điều 31. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp — Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14

  … với công ty cổ phần, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết và công ty đăng ký giao dịch chứng khoán; c) Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết và công ty đăng ký giao dịch chứng khoán; d) Nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay …

• Điều 33. Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp — Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14

  …quyền theo quy định của pháp luật có quyền đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp được lưu giữ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để phục vụ công tác về phòng, chống rửa tiền và không phải trả phí. 2. Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh …

• Điều 216. Cơ quan đăng ký kinh doanh — Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14

  …hiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; h) Lưu giữ thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp ít nhất 05 năm kể từ ngày doanh nghiệp giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật. 2. Chính phủ quy định hệ thống tổ chức Cơ quan đăng ký kinh doanh.

• Điều 217. Điều khoản thi hành — Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 · 3 lần

  …ắm giữ 100% vốn điều lệ. 6. Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí xác định, chủ thể kê khai và việc kê khai thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, thông tin để xác định chủ sở hữu hưởng l

Theo văn bản

• Tất cả văn bản28 điều
• Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Còn hiệu lực12 điều
• Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực4 điều
• Nghị định số 252/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
• Nghị định số 46/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 19/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 156/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Thông tư số 20/2026/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
• Thông tư số 27/2025/TT-NHNN Còn hiệu lực1 điều