Điều luật nhắc tới "Chủ sở hữu hưởng lợi"

1 điều trong Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · xem định nghĩa

• Điều 5. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN

  …13, 14 Luật Phòng, chống rửa tiền; Quy định về xác minh thông tin nhận biết khách hàng bao gồm cả xác minh thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của khách hàng từ các nguồn thông tin đáng tin cậy; c) Quy định về thông tin nhận biết

Theo văn bản

• Tất cả văn bản28 điều
• Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Còn hiệu lực12 điều
• Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực4 điều
• Nghị định số 252/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
• Nghị định số 46/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 19/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 156/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Thông tư số 20/2026/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
• Thông tư số 27/2025/TT-NHNN Còn hiệu lực1 điều