Điều luật nhắc tới "Tài khoản thanh toán"

41 điều thuộc 26 văn bản · trang 1/2 · xem định nghĩa

• Điều 40. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức, cá nhân khác trong quản lý thuế — Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 · 3 lần

  …thông tin của người nộp thuế, người khai hải quan theo quy định của pháp luật; b) Định kỳ cung cấp thông tin về số hiệu tài khoản thanh toán theo mã số thuế của người nộp thuế khi mở, đóng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được mở tài khoản thanh toán; c) Thực hiện kết nối, chia sẻ các thông tin liên quan đến gi…

• Điều 21. Trách nhiệm của người bán trên nền tảng thương mại điện tử trung gian, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử — Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15

  …ăng đặt hàng trực tuyến thực hiện các trách nhiệm sau đây: a) Trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này; b) Chỉ sử dụng tài khoản thanh toán của mình trên nền tảng thương mại điện tử; c) Cung cấp cho chủ quản nền t

• Điều 34. Trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ logistics hỗ trợ thương mại điện tử — Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15

  …g cấp dịch vụ logistics hỗ trợ thương mại điện tử thực hiện thu hộ tiền bán hàng theo thỏa thuận thì cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của tổ chức để người mua lựa chọn việc thanh toán. 6. Cho phép người sử dụng dịch vụ theo dõi hành trình vận chuyển

• Điều 64. Quản lý ngân quỹ nhà nước — Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15

  … giao dịch tại Kho bạc Nhà nước; bảo đảm quản lý và sử dụng an toàn, có hiệu quả ngân quỹ nhà nước. Kho bạc Nhà nước mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại để quản lý, sử dụng ngân quỹ nhà nước. 3. Việc quản lý, sử dụng ngân quỹ nhà nước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

• Điều 107. Hoạt động ngân hàng của ngân hàng thương mại — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  …anh toán quốc tế; e) Thư tín dụng; g) Hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 4. Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng. 5. Cung ứng các phương tiện thanh toán. 6. Cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản sau đây: a) Thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước bao gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ t…

• Điều 109. Mở tài khoản của ngân hàng thương mại — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 3 lần

  1. Ngân hàng thương mại phải mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì số tiền dự trữ bắt buộc trên tài khoản này. 2. Ngân hàng thương mại được mở tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng được cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản. 3. Ngân hàng thương mại được mở tài khoản thanh toán ở nước ngoài theo quy định của phá…

• Điều 117. Mở tài khoản của công ty tài chính tổng hợp — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 2 lần

  1. Công ty tài chính tổng hợp có hoạt động nhận tiền gửi phải mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì số tiền dự trữ bắt buộc trên tài khoản này. 2. Công ty tài chính tổng hợp được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 3. Công ty tài chính tổng hợp được phép thực hiện hoạt động…

• Điều 126. Hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 2 lần

  …vụ chuyển tiền, thực hiện nghiệp vụ thu hộ, chi hộ cho thành viên, khách hàng của quỹ tín dụng nhân dân đó, trừ việc mở tài khoản thanh toán cho khách hàng. 4. Các hoạt động kinh doanh khác của quỹ tín dụng nhân dân bao gồm: a) Nhận vốn ủy thác cho vay của tổ chức, cá nhân; b) Đại lý cung ứng dịch vụ thanh toán cho ngân hàng hợp tác xã đố…

• Điều 128. Mở tài khoản của tổ chức tài chính vi mô — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 2 lần

  1. Tổ chức tài chính vi mô được mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 2. Tổ chức tài chính vi mô không được mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.

• Điều 153. Quản lý, bàn giao kinh phí bảo trì của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu — Luật Nhà ở số 27/2023/QH15

  …, thuê mua căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở có trách nhiệm mở một tài khoản thanh toán tại một tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn nơi có nhà chung cư để người mua, thuê mua căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư và chủ đầu tư dự án …

• Điều 107. Thành lập, hoạt động của tổ hợp tác — Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15

  …kinh doanh với cá nhân, tổ chức để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; d) Mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật có liên quan; đ) Xác lập và thực hiện các giao dịch dân sự; e) Được hưởng chính sách của Nhà nước khi có đủ điều kiện; g) Quyền khá…

• Điều 29. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực trung gian thanh toán — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  …au đó thực hiện giao dịch chuyển tiền giá trị lớn sang ví điện tử khác hoặc thực hiện giao dịch rút tiền giá trị lớn về tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ của khách hàng tại ngân hàng hoặc ngược lại. 3. Các giao dịch chuyển tiền thường xuyên có giá trị nhỏ từ nhiều ví điện tử khác nhau về một ví điện tử hoặc ngược lại trong một thời gian ng…

• Điều 120. Công bố thông tin của công ty đại chúng — Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

  …thẩm quyền hoặc khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có dấu hiệu gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến tài khoản thanh toán; tài khoản được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa trong các trường hợp quy định tại điểm này; b) Tạm ngừng kinh doanh; thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; thu hồi Giấy chứng nhận đăng k…

• Điều 39. Tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước — Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 · 2 lần

  1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước. Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Người tham gia đấu giá, người có tài sản đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế t…

• Điều 59. Vi phạm quy định của chủ đầu tư về quản lý, sử dụng nhà chung cư và kinh phí bảo trì — Nghị định số 339/2026/NĐ-CP · 5 lần

  1. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Không mở tài khoản thanh toán hoặc mở tài khoản thanh toán để quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư không đúng quy định; b) Không có hoặc chậm có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu đối …

• Điều 3. Giải thích từ ngữ — Nghị định số 302/2026/NĐ-CP

  …họn được phép giao dịch. 7. Biện pháp bảo đảm tư cách thành viên là việc thành viên thực hiện ký quỹ một khoản tiền vào tài khoản thanh toán tại ngân hàng của Sở giao dịch hàng hóa hoặc sử dụng giấy tờ

• Điều 10. Vi phạm quy định liên quan đến chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài — Nghị định số 284/2026/NĐ-CP

  …ạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với nhà đầu tư nước ngoài vi phạm quy định về việc mở, đóng, sử dụng tài khoản thanh toán để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến mua, bán tài sản mã hóa tại Việt Nam quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 13 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP. 2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.00…

• Điều 40. Trực tiếp khai, tính, nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của tổ chức nước ngoài có phát sinh doanh thu tại Việt Nam thông qua hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử — Nghị định số 252/2026/NĐ-CP

  1. Đăng ký giao dịch thuế điện tử và đăng ký thuế: a) Tổ chức nước ngoài (bao gồm cả chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số ở nước ngoài) có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử và các dịch vụ khác có phát sinh doanh thu tính thuế tại Việt Nam (sau đây gọi là nhà cung cấp nước ngoài) thực hiện đăng ký giao dịch…

• Điều 60. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về chi trả thu nhập và số tiền thuế, khoản thu khác đã kê khai thay, nộp thay thuế cho cơ quan quản lý thuế — Nghị định số 252/2026/NĐ-CP

  1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, đúng thời hạn thông tin về chi trả thu nhập và số tiền thuế khấu trừ của người nộp thuế, số tiền thuế, khoản thu khác đã kê khai thay, nộp thuế, khoản thu khác thay khi có yêu cầu của cơ quan quản lý thuế. 2. Tổ chức, cá nhân khấu trừ, khai thuế thay, nộp thay t…

• Điều 61. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trực tuyến (nếu có), tổ chức thẻ quốc tế — Nghị định số 252/2026/NĐ-CP · 5 lần

  … sách nhà nước, tiền chậm nộp, tiền phạt mà chậm chuyển hoặc chuyển không đầy đủ hoặc không được hạch toán kịp thời vào tài khoản thanh toán của Kho bạc Nhà nước do lỗi của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chứ

• Điều 28. Thanh toán hợp đồng xây dựng — Nghị định số 210/2026/NĐ-CP

  Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 87 Luật Xây dựng và các quy định sau: 1. Hình thức thanh toán do các bên thỏa thuận trong hợp đồng, đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan. 2. Đồng tiền sử dụng trong thanh toán thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 87 Luật Xây dựng. Trườ…

• Điều 99. Vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng — Nghị định số 174/2026/NĐ-CP · 2 lần

  1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Không thiết lập trang thông tin điện tử giới thiệu, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng hoặc cung cấp không đầy đủ các thông tin theo quy định trên trang thông tin điện tử giới thiệu, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; b) Ngừng cung cấp dịch …

• Điều 30. Thủ tục thanh toán tiền thi hành án — Nghị định số 152/2026/NĐ-CP

  1. Trường hợp nhiều người được nhận chung một khoản tiền theo bản án, quyết định nhưng chỉ có một hoặc một số người có yêu cầu thi hành án thì Chấp hành viên thực hiện thủ tục về thi hành án đối với những người đã yêu cầu, thanh toán tiền cho một trong những người được thi hành án đã yêu cầu hoặc người được thi hành án tại thời điểm thanh…

• Điều 5. Hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc xử phạt — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP

  1. Hình thức xử phạt chính: a) Cảnh cáo; b) Phạt tiền. 2. Hình thức xử phạt bổ sung: a) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn đối với: giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ, giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng; b) Đình chỉ có thời hạn đối với: hoạt động ngoại…

• Điều 6. Thi hành biện pháp khắc phục hậu quả — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP

  …ồi giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; thu hồi văn bản chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng; thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng: Trong thời hạn 03 ngày làm việc…

• Điều 8. Vi phạm quy định về những thay đổi phải được Ngân hàng — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP

  Nhà nước chấp thuận bằng văn bản 1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với việc thực hiện một trong các hành vi sau đây khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản: a) Thay đổi tên, thời hạn hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; b) Tạm ngừng giao dịch từ 05 ngày làm việc trở lên; c…

• Điều 28. Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP

  …hương tiện thanh toán trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; c) Không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật. 3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức…

• Điều 30. Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · 25 lần

  …ịch vụ thanh toán; c) Không cảnh báo, hướng dẫn cho khách hàng về các phương thức thủ đoạn tội phạm trong mở và sử dụng tài khoản thanh toán; không hướng dẫn việc bảo mật thông tin dữ liệu và việc sử dụng tài khoản thanh toán an toàn; d) Không tuân thủ quy định pháp luật về thời gian gián đoạn cung ứng dịch vụ thanh toán và chế độ báo cáo…

• Điều 31. Vi phạm quy định về trung gian thanh toán — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP

  1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Cung cấp không trung thực thông tin có liên quan đến việc cung ứng hoặc sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán; b) Tiếp nhận, xử lý tra soát, khiếu nại của khách hàng không đúng quy định của pháp luật; không có giải pháp để khách hàng tra …

• Điều 33. Vi phạm quy định về hoạt động đại lý thanh toán — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · 3 lần

  …quy định của pháp luật; c) Thu các loại phí ngoài biểu phí do bên giao đại lý quy định và công bố; d) Không mở, duy trì tài khoản thanh toán tại bên giao đại lý để thực hiện các nghiệp vụ được giao đại lý trong phạm vi số dư do bên giao đại lý và bên đại lý thỏa thuận; không tách biệt tài khoản thanh toán chỉ sử dụng cho hoạt động đại lý …

Theo văn bản

• Tất cả văn bản41 điều
• Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực7 điều
• Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 Còn hiệu lực5 điều
• Nghị định số 252/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
• Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15 Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 125/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 339/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 302/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 284/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 210/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 174/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 152/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 176/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 175/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 95/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 19/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 126/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 08/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều