Điều luật nhắc tới "Tài khoản thanh toán"

41 điều thuộc 26 văn bản · trang 2/2 · xem định nghĩa

Điều 6. Kinh phí và thực hiện chi trả trợ cấp hưu trí xã hội — Nghị định số 176/2025/NĐ-CP
… trả. Hợp đồng ghi rõ phạm vi, đối tượng chi trả, phương thức chi trả (gồm phương thức chi trả qua tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán điện tử do pháp luật quy định hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền mặt), thời gian chi trả, mức chi phí chi trả, thời hạn thanh toán, quyền và trách nhiệm của các bên, thỏa thuận khác có liên quan đến vi…
Điều 119. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu nước ngoài — Nghị định số 175/2024/NĐ-CP
1. Nhà thầu nước ngoài có các quyền sau: a) Yêu cầu các cơ quan có chức năng hướng dẫn việc lập hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động xây dựng và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của nhà thầu theo quy định của Nghị định này; b) Khiếu nại, tố cáo những hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân thực hiện các công việc theo quy định của Nghị đ…
Điều 87. Các trường hợp cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư — Nghị định số 95/2024/NĐ-CP
…ua, thuê mua căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư và chủ đầu tư đã nộp kinh phí bảo trì phần sở hữu chung vào tài khoản thanh toán không phải cùng một tài khoản quy định tại khoản 1 Điều này (sau đây gọi là tài khoản kinh phí bảo trì) nhưng sau khi hết thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 154 của Luật Nhà ở mà chủ đầu tư không bàn…
Điều 6. Nhận biết khách hàng — Nghị định số 19/2023/NĐ-CP
…. Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau: a) Khi khách hàng lần đầu mở tài khoản, bao gồm tài khoản thanh toán, ví điện tử và các loại tài khoản khác hoặc khi khách hàng lần đầu thiết lập mối quan hệ với tổ chức tài chính nhằm sử dụng sản phẩm, dịch vụ do tổ chức tài chính cung cấp; b) Khi khách hàng không có…
Điều 30. Nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán — Nghị định số 126/2020/NĐ-CP · 2 lần
1. Nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trong việc thực hiện thu nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước: a) Nhiệm vụ của các ngân hàng thương mại trong việc thực hiện thu nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước a.1) Thực hiện các quy định về thu tiền …
Điều 14. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế — Nghị định số 125/2020/NĐ-CP · 2 lần
…an đến việc xác định nghĩa vụ thuế; cung cấp không đầy đủ, không chính xác số hiệu tài khoản, số dư tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu; b) Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không đúng các chỉ tiêu, số liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế phải đăng ký theo quy định nhưng không làm giảm …
Điều 18. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với ngân hàng thương mại, người bảo lãnh nộp tiền thuế — Nghị định số 125/2020/NĐ-CP
…ố tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không trích chuyển vào tài khoản của ngân sách nhà nước (trừ số dư tối thiểu trên tài khoản thanh toán theo quy định của ngân hàng thương mại cung ứng dịch vụ thanh toán cho người nộp thuế) đối với ngân hàng thương mại không thực hiện trách nhiệm trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế vào t…
Điều 26. Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán — Nghị định số 88/2019/NĐ-CP · 8 lần
…ệt lệnh thanh toán không đúng thẩm quyền hoặc sử dụng chữ ký điện tử của người khác; c) Mở, sử dụng và ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán không đúng quy định của pháp luật trong quá trình sử dụng dịch vụ thanh toán. 5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Cho thuê, cho mượn …
Điều 27. Vi phạm quy định về trung gian thanh toán — Nghị định số 88/2019/NĐ-CP
…ện việc nạp tiền vào ví điện tử, rút tiền ra khỏi ví điện tử; d) Không thực hiện trách nhiệm yêu cầu khách hàng phải có tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng trước khi sử dụng dịch vụ ví điện tử. 3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Cung cấp, tiết lộ thông tin khách hàng tại…
Điều 36. Bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu — Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
…n kinh phí này được tính trước thuế để nộp (Nhà nước không thu thuế đối với khoản kinh phí này). Chủ đầu tư phải mở một tài khoản thanh toán tại một tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để nhận tiền bảo trì do người mua, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư nộp; khi mở tài khoản, chủ đầu tư phải ghi rõ tên tài kh…
Điều 108. Trách nhiệm cung cấp thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về hải quan — Nghị định số 08/2015/NĐ-CP · 2 lần
…ố tiền bảo lãnh cho người nộp thuế của ngân hàng theo yêu cầu của cơ quan hải quan; b) Hồ sơ, chứng từ, thông tin về số tài khoản thanh toán, bản sao sổ kế toán chi tiết tài khoản thanh toán, bản sao bộ chứng từ thanh toán quốc tế, bộ chứng từ thanh toán nội địa, thanh toán biên mậu qua ngân hàng của tổ chức, cá nhân theo yêu cầu của cơ q…

Theo văn bản

Tất cả văn bản41 điều
Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực7 điều
Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 Còn hiệu lực5 điều
Nghị định số 252/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15 Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 125/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Còn hiệu lực1 điều
Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 339/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 302/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 284/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 210/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 174/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 152/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 176/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 175/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 95/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 19/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 08/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều