Điều luật nhắc tới "Rửa tiền"

45 điều trong Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · trang 2/2 · xem định nghĩa

Điều 50. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 2 lần
1. Trao đổi thông tin, tài liệu về hoạt động rửa tiền nhằm tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong nước và nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 2. Chủ trì lập danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định có liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện…
Điều 51. Trách nhiệm của Bộ Tài chính — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 6 lần
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán, dịch vụ kế toán, trò chơi điện tử có thưởng, casino, xổ số, đặt cược và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. 2. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, c…
Điều 52. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 6 lần
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trừ việc cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản. 2. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 1…
Điều 53. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 7 lần
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực công chứng, hành nghề luật sư. 2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống rửa tiền. 3. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với các đối tượng b…
Điều 54. Trách nhiệm của Bộ Công Thương — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 6 lần
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh kim khí quý, đá quý, trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng và vàng trang sức, mỹ nghệ. 2. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực kinh doanh quy định tại kh…
Điều 55. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 3 lần
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên …
Điều 56. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 4 lần
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai công tác phòng, chống rửa tiền đối với các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức tôn giáo. 2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực …
Điều 57. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 4 lần
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai công tác phòng, chống rửa tiền đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. 2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện đánh giá, cậ…
Điều 58. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 7 lần
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet. 2. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều này, trong đó có căn cứ vào kết quả đán…
Điều 59. Trách nhiệm của các Bộ, ngành khác — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 3 lần
1. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền. 2. Thanh tra, kiểm tra đối tượng báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền. 3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành có liên quan định kỳ thực hiện đánh giá, c…
Điều 60. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 4 lần
1. Viện kiểm sát nhân dân, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi rửa tiền; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong đấu tranh phòng, chống rửa tiền. 2. Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm thực hiện hợp tác quốc tế về tươ…
Điều 61. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 4 lần
1. Tòa án nhân dân, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi rửa tiền; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong đấu tranh phòng, chống rửa tiền. 2. Tòa án nhân dân tối cao, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm thực hiện hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp…
Điều 62. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 4 lần
1. Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống rửa tiền tại địa phương. 2. Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai và đôn đốc thực hiện kế hoạch phòng, chống rửa tiền, thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền. 3. Phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống rửa ti…
Điều 64. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến phòng, chống rửa tiền — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 4 lần
… doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan áp dụng quy định tại các điều từ Điều 9 đến Điều 40 của Luật Phòng, chống rửa tiền để nhận biết khách hàng, thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; xây dựng quy định nội bộ và báo cáo, cung cấp, lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo về phòng, chống tài trợ khủng bố. …
Điều 66. Hiệu lực thi hành — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 2 lần
…1 Điều 64 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày quy định khác về cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành có hiệu lực. 3. Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành./. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩ…

Theo văn bản

Tất cả văn bản141 điều
Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực45 điều
Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực13 điều
Nghị định số 19/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực12 điều
Thông tư số 27/2025/TT-NHNN Còn hiệu lực11 điều
Thông tư số 09/2023/TT-NHNN Còn hiệu lực11 điều
Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực10 điều
Nghị định số 137/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
Nghị định số 284/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Còn hiệu lực2 điều
Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 265/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 96/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 156/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 302/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 252/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 109/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 Còn hiệu lực1 điều
Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 214/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 174/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 339/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 356/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 91/2026/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 32/2025/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 05/2025/TT-BTP Còn hiệu lực1 điều