Điều luật nhắc tới "Tài trợ khủng bố"

58 điều thuộc 18 văn bản · trang 1/2 · xem định nghĩa

• Điều 113. Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân — Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13

  …một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: a) Thành lập, tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố; b) Cưỡng ép, lôi kéo, tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện phần tử khủng bố; chế tạo, cung cấp vũ khí cho phần tử khủng bố; c) Xâm phạm tự do thân thể, sức khỏe của cán bộ, công chức hoặc người khác; chiếm giữ…

• Điều 299. Tội khủng bố — Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13

  …một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm: a) Thành lập, tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố; b) Cưỡng ép, lôi kéo, tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện phần tử khủng bố; chế tạo, cung cấp vũ khí cho phần tử khủng bố; c) Xâm phạm tự do thân thể, sức khỏe hoặc chiếm giữ, làm hư hại tài sản của cơ quan, …

• Điều 300. Tội tài trợ khủng bố — Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13

  1. Người nào huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. 2. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 4. Pháp n…

• Điều 24. Cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam — Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16

  1. Hội đồng nhân dân Thành phố có thẩm quyền: a) Quy định việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam để huy động vốn nhằm triển khai các dự án trọng điểm của Thành phố; b) Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục cấp phép thành lập ngân hàng có hoạt động ngân hàng đầu tư tại Trung tâm…

• Điều 48. Quản lý tài sản số — Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15

  … hoạt động có liên quan đến tài sản số; c) Biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; d) Thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật; đ) Điều kiện kinh doanh đối với cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; e) Nội dung quản lý khác. 2. Thẩm qu…

• Điều 1. Phạm vi điều chỉnh — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  … tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 2. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền của tổ chức, cá nhân có mục đích tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của pháp luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

• Điều 3. Giải thích từ ngữ — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 2 lần

  Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có. 2. Tài sản do phạm tội mà có là tài sản có được trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành vi phạm tội; phần thu nhập, hoa lợi, lợi tức, lợi nhuận sinh ra từ tài sản có được từ hành vi phạm tộ…

• Điều 35. Khai báo, cung cấp thông tin về việc vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  …hoản 1 Điều này và cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi có yêu cầu hoặc khi có nghi ngờ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

• Điều 44. Trì hoãn giao dịch — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  … kiểm soát của người bị kết án đó; giao dịch liên quan đến tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi có liên quan đến tội phạm tài trợ khủng bố; c) Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại các luật có liên quan. 2. Khi thực hiện biện pháp trì hoãn giao dịch, đối tượng báo cáo phải báo cáo ngay cho cơ quan nhà nước có t…

• Điều 47. Trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  …cao trong công tác phòng, chống rửa tiền; chỉ đạo việc phối hợp công tác phòng, chống rửa tiền và công tác phòng, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

• Điều 49. Trách nhiệm của Bộ Công an — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  …ước và nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 5. Chủ trì lập danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố. 6. Thực hiện tương trợ tư pháp trong phòng, chống rửa tiền thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình. 7. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền quy định…

• Điều 64. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến phòng, chống rửa tiền — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 6 lần

  …g khủng bố số 28/2013/QH13 như sau: a) Sửa đổi, bổ sung Điều 34 như sau: “Điều 34. Thực hiện các biện pháp phòng, chống tài trợ khủng bố và áp dụng biện pháp tạm thời; đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống tài trợ khủng bố 1. Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan áp dụng quy định tại các …

• Điều 16. Các hành vi bị nghiêm cấm — Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14

  …ủa pháp luật hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh trong quá trình hoạt động. 7. Lừa đảo, rửa tiền, tài trợ khủng bố.

• Điều 4. Nguyên tắc phòng, chống khủng bố — Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13

  …, cá nhân. 3. Phòng ngừa là chính; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân khủng bố, tài trợ khủng bố. 4. Bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra.

• Điều 5. Chính sách phòng, chống khủng bố — Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 · 6 lần

  1. Nhà nước lên án và nghiêm trị mọi hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố; sử dụng đồng bộ các biện pháp để tổ chức phòng, chống khủng bố; tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống khủng bố. 2. Nhà nước có chính sách huy động thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ cho hoạt động phòng, chống khủng bố. 3. Nhà nước ưu tiên…

• Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm — Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 · 3 lần

  1. Các hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 của Luật này. 2. Che giấu, chứa chấp, không tố giác hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố. 3. Làm lộ bí mật nhà nước trong phòng, chống khủng bố. 4. Cố ý lan truyền thông tin giả về khủng bố, tài trợ khủng bố; cản trở, gây khó khăn cho hoạt động phòng, chống khủ…

• Điều 9. Điều tra, truy tố, xét xử tội phạm khủng bố, tội phạm tài trợ khủng bố — Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 · 2 lần

  Việc điều tra, truy tố, xét xử tội phạm khủng bố, tội phạm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

• Điều 10. Xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố — Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 · 3 lần

  1. Tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố phải bị tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý theo quy định của pháp luật. 2. Chính phủ quy định cụ thể điều kiện, thủ tục, thẩm quyền, hình thức tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố…

• Điều 19. Biện pháp phòng ngừa khủng bố — Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13

  Phòng ngừa khủng bố và tài trợ khủng bố được thực hiện bằng các biện pháp quy định tại các điều từ Điều 20 đến Điều 27 của Luật này và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.

• Điều 33. Phát hiện tài trợ khủng bố, tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tài trợ khủng bố — Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 · 5 lần

  …, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan và các tổ chức, cá nhân khác khi phát hiện dấu hiệu, hành vi tài trợ khủng bố phải kịp thời báo cho lực lượng chống khủng bố quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 của Luật này. 2. Lực lượng chống khủng bố quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 của Luật này có trách nhiệm tiếp nhận đầy …

• Điều 34. Thực hiện các biện pháp phòng, chống tài trợ khủng bố và áp dụng biện pháp tạm thời; đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống tài trợ khủng bố — Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 · 5 lần

  … khách hàng; xây dựng quy định nội bộ và báo cáo, cung cấp, lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo về phòng, chống tài trợ khủng bố. 2. Ngay khi có nghi ngờ khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng liên quan đến tài trợ khủng bố hoặc khách hàng nằm trong Danh sách đen thì tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi…

• Điều 35. Kiểm soát vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới — Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13

  …ủa Luật Phòng, chống rửa tiền có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi lợi dụng các hoạt động này để tài trợ khủng bố.

• Điều 40. Trách nhiệm của Bộ Công an — Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13

  1. Trong quản lý nhà nước về phòng, chống khủng bố, Bộ Công an có trách nhiệm sau đây: a) Đề xuất với Chính phủ việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống khủng bố; b) Chủ trì, phối hợp xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch, ph…

• Điều 45. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam — Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 · 2 lần

  …quyết định huy động của người có thẩm quyền. 3. Tiếp nhận thông tin, báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố từ tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính; khi có cơ sở để nghi ngờ giao dịch liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố thì kịp thời báo cho lực lượng chống khủng bố của…

• Điều 46. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông — Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13

  …ản, báo chí, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin để phát hiện, xử lý hành vi lợi dụng hoạt động này để khủng bố, tài trợ khủng bố; c) Quản lý việc đưa tin về khủng bố trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức phòng, chống khủng bố cho cán bộ, nhân dân; đấu tranh với các hoạt động thông tin, tr…

• Điều 48. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân — Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13

  …kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kịp thời xử lý hành vi phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố; phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trong phòng, chống khủng bố theo quy định của pháp luật.

• Điều 17. Vi phạm quy định về phòng, chống khủng bố mạng — Nghị định số 330/2026/NĐ-CP

  … đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; d) Cung cấp, chia sẻ thông tin không chính xác liên quan đến hoạt động khủng bố, tài trợ khủng bố hoặc thực hiện hành vi gây ảnh hưởng đế

• Điều 16. Trung tâm thanh toán bù trừ — Nghị định số 302/2026/NĐ-CP

  1. Trung tâm thanh toán bù trừ là tổ chức trung gian thực hiện hoạt động thanh toán bù trừ cho các giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa. 2. Trung tâm thanh toán bù trừ là doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp có vốn điều lệ tối thiểu 500 tỷ đồng, có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quy định tại Phụ…

• Điều 1. Phạm vi điều chỉnh — Nghị định số 284/2026/NĐ-CP

  …i hóa trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản tài sản mã hóa; h) Vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với tổ chức, cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hóa. 3. Các hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác liên quan đến tài sản mã hó…

• Điều 8. Vi phạm quy định về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa — Nghị định số 284/2026/NĐ-CP

  1. Cảnh cáo đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không thực hiện trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tài sản mã hóa cho nhà đầu tư. 2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: a) Không đăng tải trong thời hạn quy địn…

Theo văn bản

• Tất cả văn bản58 điều
• Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 Còn hiệu lực13 điều
• Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực10 điều
• Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực7 điều
• Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực5 điều
• Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 Còn hiệu lực3 điều
• Nghị định số 284/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
• Thông tư số 27/2025/TT-NHNN Còn hiệu lực3 điều
• Nghị định số 109/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 265/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 137/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 330/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 302/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 174/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 19/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 156/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều