Điều luật nhắc tới "Tài trợ khủng bố"

5 điều trong Nghị định số 88/2019/NĐ-CP · xem định nghĩa

• Điều 1. Phạm vi điều chỉnh — Nghị định số 88/2019/NĐ-CP

  …n hàng nước ngoài; l) Vi phạm quy định về bảo hiểm tiền gửi; m) Vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; n) Vi phạm quy định về chế độ thông tin, báo cáo; o) Vi phạm quy định về cản trở việc thanh tra, không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền; p) Vi phạm quy định về mua, bán và xử lý nợ; q) Vi phạm …

• Điều 41. Vi phạm quy định về nhận biết, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro — Nghị định số 88/2019/NĐ-CP

  …ền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật.

• Điều 44. Vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố, báo cáo hành vi tài trợ khủng bố — Nghị định số 88/2019/NĐ-CP · 6 lần

  …000 đồng đối với hành vi không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố. 2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn; b) Không báo cáo các giao dịch đáng ngờ; c) Không báo cá…

• Điều 45. Vi phạm quy định về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản; — Nghị định số 88/2019/NĐ-CP · 2 lần

  …g rửa tiền; c) Không báo cáo ngay khi thực hiện việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa toàn bộ tiền, tài sản liên quan đến tài trợ khủng bố. 2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch khi các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen…

• Điều 46. Vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố — Nghị định số 88/2019/NĐ-CP · 4 lần

  …ến 60.000.000 đồng đối với hành vi cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố. 2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả; b) Cung cấp trái phép dịc…

Theo văn bản

• Tất cả văn bản58 điều
• Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 Còn hiệu lực13 điều
• Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực10 điều
• Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực7 điều
• Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực5 điều
• Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 Còn hiệu lực3 điều
• Nghị định số 284/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
• Thông tư số 27/2025/TT-NHNN Còn hiệu lực3 điều
• Nghị định số 109/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 265/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 137/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 330/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 302/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 174/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 19/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 156/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều