Điều luật nhắc tới "Tài trợ khủng bố"

3 điều trong Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · xem định nghĩa

Điều 4. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · 2 lần
1. Căn cứ kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này, đối tượng báo cáo xây dựng và ban hành quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền tại đối tượng báo cáo. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền phải được người quản lý cấp cao có thẩm quyền theo quy định của pháp luật của đối tượng báo cáo hoặc ngườ…
Điều 7. Chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · 3 lần
…òng, chống rửa tiền khi phát hiện giao dịch đáng ngờ liên quan đến: rửa tiền hoặc tội phạm khác liên quan đến rửa tiền; tài trợ khủng bố; tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định tại Điều 26 Luật Phòng, chống rửa tiền. Báo cáo bằng dữ liệu điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này hoặc báo cáo bằng văn bản giấ…
Điều 10. Hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN
…ng rửa tiền và giám sát giao dịch để phát hiện, cảnh báo dấu hiệu đáng ngờ phù hợp nhằm mục đích phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 2. Thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử: đối tượng báo cáo phải gửi báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trước 16 …

Theo văn bản

Tất cả văn bản58 điều
Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 Còn hiệu lực13 điều
Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực10 điều
Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực7 điều
Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực5 điều
Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 284/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Thông tư số 27/2025/TT-NHNN Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 109/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 265/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 137/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 Còn hiệu lực1 điều
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Còn hiệu lực1 điều
Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 330/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 302/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 174/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 19/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 156/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều