Điều luật nhắc tới "Chi nhánh ngân hàng nước ngoài"

260 điều thuộc 62 văn bản · trang 4/9 · xem định nghĩa

• Điều 93. Hình thức chi trả lương hưu và chế độ bảo hiểm xã hội — Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15

  1. Thông qua tài khoản của người thụ hưởng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam. 2. Trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền. 3. Thông qua người sử dụng lao động.

• Điều 114. Hình thức chi trả lương hưu và chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện — Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15

  1. Thông qua tài khoản của người thụ hưởng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam. 2. Trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền.

• Điều 56. Điều kiện của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ — Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 · 4 lần

  …ứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao Chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc giấy tờ xác nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn hiệu lực trong trường hợp xe đang được thế chấp tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; b) Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển; c) Chứng nhận kiểm định an…

• Điều 1. Phạm vi điều chỉnh — Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15

  …Liên đoàn lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về nhà ở. 3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của tổ chức tín dụng, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về các tổ chức tí…

• Điều 26. Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai — Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15

  …án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam chấp thuận cấp bảo lãnh cho nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với bên mua, thuê mua nhà ở khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo cam kết trong hợp…

• Điều 48. Thanh toán trong kinh doanh bất động sản — Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15

  …sản, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản từ khách hàng thông qua tài khoản mở tại tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. 3. Việc phạt và bồi thường thiệt hại do bên mua, bên nhận chuyển nhượng, bên thuê, bên thuê mua chậm tiến độ thanh toán hoặc bên bán, bên chuyển nhượng…

• Điều 83. Quy định chuyển tiếp — Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15

  1. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản đang hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật này thì phải bổ sung đủ các điều kiện trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 2. Dự án bất động sản đã đáp ứng yêu cầu đ…

• Điều 17. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở và hình thức được sở hữu nhà ở tại Việt Nam — Luật Nhà ở số 27/2023/QH15

  …c kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức nước ngoài); c) Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam. 2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều này đ…

• Điều 21. Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài — Luật Nhà ở số 27/2023/QH15

  … cho người đang làm việc tại tổ chức đó ở; c) Thực hiện thanh toán tiền mua, thuê mua nhà ở thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam; d) Trong trường hợp cá nhân nước ngoài bị cơ quan có thẩm quyề

• Điều 152. Kinh phí bảo trì của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu — Luật Nhà ở số 27/2023/QH15

  …hất mức đóng góp kinh phí này; mức đóng góp kinh phí có thể được nộp hằng tháng vào tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam do Ban quản trị nhà chung cư lập hoặc được đóng khi phát sinh công việc cần bảo trì. 4. Trường hợp chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở ký h

• Điều 153. Quản lý, bàn giao kinh phí bảo trì của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu — Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 · 6 lần

  …ung cư, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở có trách nhiệm mở một tài khoản thanh toán tại một tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn nơi có nhà chung cư để người mua, thuê mua căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư và chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở nộp kinh phí bảo trì theo quy…

• Điều 14. Bảo đảm dự thầu — Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

  …ng thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu: a) Đặt cọc; b) Nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam; c) Nộp giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đ…

• Điều 68. Bảo đảm thực hiện hợp đồng — Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

  …háp sau đây để bảo đảm trách nhiệm thực hiện hợp đồng: a) Đặt cọc; b) Nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam; c) Nộp giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đ…

• Điều 75. Bảo đảm thực hiện hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh — Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

  … đầu tư kinh doanh trước hoặc cùng thời điểm hợp đồng có hiệu lực: a) Nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam; b) Nộp giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đ…

• Điều 28. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 2 lần

  …bất thường, tỷ lệ chiết khấu với giá trị cao so với bình thường. 4. Khách hàng mở nhiều tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở khu vực địa lý khác nơi khách hàng cư trú, làm việc hoặc có hoạt động kinh doanh. 5. Tài khoản của khách hàng đột nhiên nhận được một khoản tiền gửi hoặc chuyển tiền có giá trị lớn bất th…

• Điều 153. Quyền yêu cầu cung cấp thông tin của Bộ Tài chính trong kiểm tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh bảo hiểm — Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 · 2 lần

  …ầu tổ chức, cá nhân giải trình, đến làm việc liên quan đến nội dung kiểm tra chuyên ngành; c) Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức …

• Điều 149. Tín dụng xanh — Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 · 3 lần

  …o tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; g) Tạo ra lợi ích khác về môi trường. 2. Hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam đối với dự án đầu tư phải phù hợp với quy định về quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cho vay. 3. Khuyến khích các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Vi…

• Điều 3. Giải thích từ ngữ — Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 · 2 lần

  …ảo đảm dự thầu là việc nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam trước thời điểm đóng thầu để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của nhà đầu tư. 4. Bảo đảm thực hiện hợp đồng là việc doanh nghiệp dự án PPP …

• Điều 11. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp — Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

  …nghiệp là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán bao gồm: a) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, …

• Điều 18. Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng — Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 · 2 lần

  …p đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán; h) Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán; i) Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có); k) Báo cáo về vốn điều lệ đã góp tính đến thời điểm đăng ký chào bán cổ phiếu…

• Điều 26. Phân phối chứng khoán — Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 · 2 lần

  … lệ đăng ký mua của từng nhà đầu tư. 3. Tiền mua chứng khoán phải được chuyển vào tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho đến khi hoàn tất đợt chào bán và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 4. Tổ chức phát hành phải hoàn thành việc phân phối chứng khoán trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đ…

• Điều 47. Thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam — Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

  …ứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên giao dịch; b) Thành viên giao dịch đặc biệt là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác được Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên giao dịch đặc biệt. 2. Thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam có các quyền sau đây: a) S…

• Điều 56. Thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán — Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 · 4 lần

  …ng ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam bao gồm: a) Thành viên lưu ký là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán và được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên lưu ký; …

• Điều 57. Điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán — Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

  1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán khi đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Có Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam, trong đó có hoạt động lưu ký chứng khoán; b) Đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật về ngân hàng, hoạt động kinh doanh có lãi tro…

• Điều 58. Hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán — Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

  1. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm: a) Giấy đề nghị đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán; b) Giấy phép thành lập và hoạt động; c) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện hoạt động lưu ký, thanh toán giao dịch chứng khoán; …

• Điều 59. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán — Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

  …ng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán, công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải làm thủ tục đăng ký thành viên lưu ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và tiến hành hoạt động lưu ký chứng khoán.

• Điều 60. Đình chỉ hoạt động lưu ký chứng khoán, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán — Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

  …án Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán của công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong các trường hợp sau đây: a) Hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động lưu ký chứng khoán mà không khắc phục được các vi phạm, thiếu sót quy định tại khoản 1 Điều này; b) Không tiến hành hoạt …

• Điều 120. Công bố thông tin của công ty đại chúng — Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

  …úng phải công bố thông tin bất thường khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: a) Tài khoản của công ty tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có dấu hiệu gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến tài khoản thanh toán; tài kh…

• Điều 130. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán — Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 · 2 lần

  … cầu tổ chức, cá nhân giải trình, đến làm việc liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra; b) Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin liên quan đến giao dịch trên tài khoản của khách hàng đối với các trường hợp có dấu hiệu thực hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 12 của Luật này. Trình tự, thủ …

• Điều 131. Trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán — Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

  …eo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 130 của Luật này. 2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 130 của Luật này. 3. Cơ quan đăng ký …

Theo văn bản

• Tất cả văn bản260 điều
• Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 Còn hiệu lực72 điều
• Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực32 điều
• Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực23 điều
• Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Còn hiệu lực12 điều
• Nghị định số 252/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực7 điều
• Nghị định số 152/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực7 điều
• Nghị định số 168/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực7 điều
• Luật Bảo hiểm tiền gửi số 111/2025/QH15 Còn hiệu lực6 điều
• Nghị định số 248/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực5 điều
• Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 Còn hiệu lực4 điều
• Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 Còn hiệu lực4 điều
• Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 Còn hiệu lực4 điều
• Nghị định số 339/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
• Luật Thi hành án dân sự số 106/2025/QH15 Còn hiệu lực3 điều
• Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 Còn hiệu lực3 điều
• Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 Còn hiệu lực3 điều
• Nghị định số 21/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
• Nghị định số 08/2022/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
• Nghị định số 214/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
• Nghị định số 24/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
• Thông tư số 67/2023/TT-BTC Còn hiệu lực3 điều
• Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 Còn hiệu lực2 điều
• Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 Còn hiệu lực2 điều
• Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 Còn hiệu lực2 điều
• Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 156/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 112/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 318/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 253/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Kế toán số 88/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 31/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 23/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 145/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 29/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 168/2017/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 142/2017/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 95/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 76/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 02/2022/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 35/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 302/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 169/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 96/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 64/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 356/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 352/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 336/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 320/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 216/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 96/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 95/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 45/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 46/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 43/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều