Điều luật nhắc tới "Chi nhánh ngân hàng nước ngoài"

260 điều thuộc 62 văn bản · trang 2/9 · xem định nghĩa

• Điều 29. Điều kiện cấp Giấy phép — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 4 lần

  1. Tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: a) Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định; b) Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn; c…

• Điều 31. Thời hạn cấp Giấy phép — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  …hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoặc từ chối cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 2. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoặc từ chối cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài. 3. Trường hợp từ chối cấp Gi…

• Điều 32. Lệ phí cấp Giấy phép — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện nước ngoài được cấp Giấy phép lần đầu, cấp đổi Giấy phép phải nộp lệ phí cấp Giấy phép theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

• Điều 33. Công bố thông tin về khai trương hoạt động — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 4 lần

  Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện nước ngoài phải công bố trên 01 phương tiện truyền thông của Ngân hàng Nhà nước và trên 01 tờ báo in trong 03 số liên tiếp hoặc trên 01 báo điện tử của Việt Nam ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến khai trương hoạt động các thông tin sau đây: 1. Tên, địa chỉ trụ sở chính c…

• Điều 34. Điều kiện khai trương hoạt động — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 6 lần

  1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện nước ngoài được cấp Giấy phép chỉ được tiến hành hoạt động kể từ ngày khai trương hoạt động. 2. Để khai trương hoạt động, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp Giấy phép phải có đủ các điều kiện sau đây: a) Đã gửi Ngân hàng Nhà nước Điều lệ của tổ …

• Điều 35. Sử dụng Giấy phép — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 2 lần

  1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện nước ngoài được cấp Giấy phép phải sử dụng đúng tên và hoạt động đúng nội dung quy định trong Giấy phép. 2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện nước ngoài được cấp Giấy phép không được tẩy xóa, sửa chữa, mua, bán, chuyển nhượng, cho th…

• Điều 36. Thu hồi Giấy phép — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 4 lần

  … Tổ chức tín dụng bị chia, bị sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức pháp lý; c) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện nước ngoài hoạt động không đúng nội dung quy định trong Giấy phép; d) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về dự …

• Điều 37. Những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 3 lần

  1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện thủ tục thay đổi một trong những nội dung sau đây: a) Tên, địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng; tên, địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài; b) Mức vốn điều lệ, mức vốn được cấp, trừ trườn…

• Điều 41. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với người quản lý, người điều hành và một số chức danh khác của tổ chức tín dụng — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  … loại hình tổ chức tín dụng tương ứng; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán. 2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy địn…

• Điều 42. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  1. Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và chức danh tương đương theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng: a) Người thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này; b) Người thuộc đối tượng kh…

• Điều 62. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  …p của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần tại tổ chức tín dụng; không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng, nguồn vốn do phát hành trái phiếu doanh nghiệp để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của tổ chức tín dụng; không được góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng dưới tên của cá nh…

• Điều 97. Cơ cấu tổ chức quản lý của chi nhánh ngân hàng nước ngoài — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 3 lần

  1. Cơ cấu tổ chức quản lý của chi nhánh ngân hàng nước ngoài do ngân hàng nước ngoài quyết định và tuân thủ quy định của Luật này về điều hành, quy định tại Điều 57 và Điều 59 của Luật này về hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập; việc kiểm toán nội bộ thực hiện theo quy định của ngân hàng nước ngoài. 2. Trường hợp một ngân hàng nư…

• Điều 98. Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 9 lần

  1. Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài là người đại diện cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước pháp luật, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài và điều hành hoạt động hằng ngày theo quyền, nghĩa vụ phù hợp với quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợ…

• Điều 102. Xét duyệt cấp tín dụng, kiểm tra sử dụng vốn vay, tài sản cho thuê tài chính — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  …ức giá trị nhỏ sau đây: a) Khoản cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, khoản cấp tín dụng qua thẻ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; b) Khoản cho thuê tài chính, khoản cho vay tiêu dùng, khoản cấp tín dụng qua thẻ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; c) Khoản cho vay phục vụ nhu cầu đời sống của quỹ tín dụng nhân dân; d)…

• Điều 108. Vay, gửi tiền, mua, bán giấy tờ có giá của ngân hàng thương mại — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  …gân hàng thương mại được cho vay, vay, gửi tiền, nhận tiền gửi, mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 4. Ngân hàng thương mại được vay nước ngoài theo quy định của pháp luật.

• Điều 114. Các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng thương mại — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 2 lần

  …đây theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: a) Dịch vụ quản lý tiền mặt; dịch vụ ngân quỹ cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn; b) Cung ứng các dịch vụ chuyển tiền, thu hộ, chi hộ và các dịch vụ thanh toán khác không qua tài khoản; c) Mua, bán tín phiếu Ngân hàng …

• Điều 116. Vay, gửi tiền, mua, bán giấy tờ có giá của công ty tài chính tổng hợp — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  … tài chính tổng hợp được cho vay, vay, gửi tiền, nhận tiền gửi, mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 4. Công ty tài chính tổng hợp được vay nước ngoài theo quy định của pháp luật.

• Điều 117. Mở tài khoản của công ty tài chính tổng hợp — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  …ự trữ bắt buộc trên tài khoản này. 2. Công ty tài chính tổng hợp được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 3. Công ty tài chính tổng hợp được phép thực hiện hoạt động phát hành thẻ tín dụng được mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối. 4. Công ty tài chính…

• Điều 124. Các hoạt động kinh doanh khác của công ty tài chính chuyên ngành — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  …ủa công ty tài chính chuyên ngành đó; c) Mua, bán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, chứng chỉ tiền gửi do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành trong nước; d) Kinh doanh ngoại hối, cung ứng dịch vụ ngoại hối; đ) Tư vấn về hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác quy định trong Giấy phép; e) Đối với công ty cho thu…

• Điều 126. Hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 2 lần

  …i thành viên, khách hàng của quỹ tín dụng nhân dân đó; c) Vay, gửi tiền tại ngân hàng hợp tác xã; vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Các quỹ tín dụng nhân dân không được cho vay, gửi tiền lẫn nhau; d) Tham gia góp vốn tại ngân hàng hợp tác xã; đ) Mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại, ngân…

• Điều 128. Mở tài khoản của tổ chức tài chính vi mô — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  1. Tổ chức tài chính vi mô được mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 2. Tổ chức tài chính vi mô không được mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.

• Điều 129. Vay, gửi tiền của tổ chức tài chính vi mô — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  1. Tổ chức tài chính vi mô được vay, gửi tiền, nhận tiền gửi với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 2. Tổ chức tài chính vi mô được vay nước ngoài theo quy định của pháp luật.

• Điều 131. Hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 4 lần

  1. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện các hoạt động theo quy định tại Mục 1 và Mục 2 Chương này, trừ các hoạt động sau đây: a) Hoạt động quy định tại Điều 111 của Luật này; b) Hoạt động mà ngân hàng mẹ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được phép thực hiện tại nước nơi ngân hàng đó đặt trụ sở chính. 2. Chi nhánh ngân hàng…

• Điều 134. Những trường hợp không được cấp tín dụng — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 7 lần

  1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân sau đây: a) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và chức danh tương đương theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng đó; Tổng…

• Điều 135. Hạn chế cấp tín dụng — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 7 lần

  1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng không có bảo đảm, cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho tổ chức, cá nhân sau đây: a) Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên đang kiểm toán tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó; người ra quyết định thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, người giám sát …

• Điều 136. Giới hạn cấp tín dụng — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 8 lần

  … một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó của ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô không được vượt quá tỷ lệ sau đây: a) Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2026: 14% vốn tự có đối với một kh…

• Điều 138. Tỷ lệ bảo đảm an toàn — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 3 lần

  1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải duy trì các tỷ lệ bảo đảm an toàn sau đây: a) Tỷ lệ khả năng chi trả; b) Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 08% hoặc tỷ lệ cao hơn theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ; c) Trạng thái ngoại tệ, vàng tối đa so với vốn tự có; d) Tỷ lệ mua, nắm giữ, đầu tư trái phi…

• Điều 140. Yêu cầu bảo đảm an toàn giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải bảo đảm an toàn và bảo mật giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

• Điều 143. Xây dựng phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 8 lần

  1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm. 2. Phương án khắc phục quy định tại khoản 1 Điều này phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: a) Thông tin, đánh giá về cơ cấu tổ chức, hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng …

• Điều 144. Vốn và sử dụng vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 5 lần

  1. Vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm vốn chủ sở hữu, vốn huy động, vốn khác theo quy định của pháp luật. 2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng vốn để kinh doanh theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngo…

Theo văn bản

• Tất cả văn bản260 điều
• Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 Còn hiệu lực72 điều
• Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực32 điều
• Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực23 điều
• Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Còn hiệu lực12 điều
• Nghị định số 168/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực7 điều
• Nghị định số 252/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực7 điều
• Nghị định số 152/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực7 điều
• Luật Bảo hiểm tiền gửi số 111/2025/QH15 Còn hiệu lực6 điều
• Nghị định số 248/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực5 điều
• Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 Còn hiệu lực4 điều
• Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 Còn hiệu lực4 điều
• Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 Còn hiệu lực4 điều
• Nghị định số 339/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
• Luật Thi hành án dân sự số 106/2025/QH15 Còn hiệu lực3 điều
• Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 Còn hiệu lực3 điều
• Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 Còn hiệu lực3 điều
• Nghị định số 21/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
• Nghị định số 214/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
• Nghị định số 24/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
• Nghị định số 08/2022/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
• Thông tư số 67/2023/TT-BTC Còn hiệu lực3 điều
• Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 Còn hiệu lực2 điều
• Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 Còn hiệu lực2 điều
• Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 Còn hiệu lực2 điều
• Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 156/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 112/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 318/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 253/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Kế toán số 88/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 31/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 23/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 145/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 29/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 168/2017/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 142/2017/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 95/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 76/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 356/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 352/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 336/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 320/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 216/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 96/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 95/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 45/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 46/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 43/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 02/2022/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 35/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 302/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 169/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 96/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 64/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều