Điều luật nhắc tới "Chi nhánh ngân hàng nước ngoài"

72 điều trong Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · trang 1/3 · xem định nghĩa

• Điều 1. Phạm vi điều chỉnh — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 2 lần

  …giải thể, phá sản tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động, can thiệp sớm, giải thể, chấm dứt hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài; việc thành lập, hoạt động của văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; việc xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản …

• Điều 2. Đối tượng áp dụng — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 3 lần

  1. Tổ chức tín dụng. 2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 3. Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng (sau đây gọi là văn phòng đại diện nước ngoài). 4. Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ (sau đây gọi là tổ chức mua bán, xử lý nợ)…

• Điều 5. Sử dụng từ ngữ liên quan đến hoạt động ngân hàng — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 2 lần

  Tổ chức không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được phép sử dụng cụm từ “tổ chức tín dụng”, “ngân hàng”, “công ty tài chính”, “công ty cho thuê tài chính”, “tổ chức tài chính vi mô”, “quỹ tín dụng nhân dân” hoặc cụm từ, từ ngữ khác trong tên của tổ chức, chức danh hoặc trong phần phụ thêm của tên, chức danh h…

• Điều 7. Quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 2 lần

  1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của mình. 2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền từ chối yêu cầu cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ khác nếu thấy không đủ điều kiện, không có hiệu quả, không phù hợp v…

• Điều 9. Hợp tác và cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được hợp tác và cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

• Điều 10. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 5 lần

  …c hoặc ngừng giao dịch bằng phương tiện điện tử, chậm nhất là 24 giờ trước thời điểm ngừng giao dịch, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải niêm yết thông tin về ngừng giao dịch tại địa điểm giao dịch hoặc trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trường hợp ngừng giao dịch do sự ki…

• Điều 12. Cung cấp thông tin — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 6 lần

  1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp cho chủ tài khoản thông tin về giao dịch và số dư trên tài khoản của chủ tài khoản theo thỏa thuận với chủ tài khoản. 2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và được Ngân hàng Nhà …

• Điều 13. Bảo mật thông tin — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 6 lần

  1. Người quản lý, người điều hành, nhân viên của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được tiết lộ thông tin khách hàng, bí mật kinh doanh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải bảo đảm bí mật thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân…

• Điều 14. An toàn dữ liệu và bảo đảm hoạt động liên tục — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, bảo mật dữ liệu và hoạt động liên tục theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.

• Điều 15. Hành vi bị nghiêm cấm — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 7 lần

  1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác ngoài hoạt động ghi trong Giấy phép được Ngân hàng Nhà nước cấp cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 2. Tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hoạt động ngân hàng,…

• Điều 27. Thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy phép — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 3 lần

  … dụng đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 3. Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện nước n…

• Điều 28. Vốn pháp định — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 3 lần

  1. Chính phủ quy định mức vốn pháp định của từng loại hình tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải duy trì giá trị thực của vốn điều lệ hoặc vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định. 3. Giá trị thực của vốn điều lệ hoặc vốn được cấp được xác định bằng vốn điều lệ hoặc…

• Điều 29. Điều kiện cấp Giấy phép — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 4 lần

  1. Tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: a) Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định; b) Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn; c…

• Điều 31. Thời hạn cấp Giấy phép — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  …hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoặc từ chối cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 2. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoặc từ chối cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài. 3. Trường hợp từ chối cấp Gi…

• Điều 32. Lệ phí cấp Giấy phép — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện nước ngoài được cấp Giấy phép lần đầu, cấp đổi Giấy phép phải nộp lệ phí cấp Giấy phép theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

• Điều 33. Công bố thông tin về khai trương hoạt động — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 4 lần

  Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện nước ngoài phải công bố trên 01 phương tiện truyền thông của Ngân hàng Nhà nước và trên 01 tờ báo in trong 03 số liên tiếp hoặc trên 01 báo điện tử của Việt Nam ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến khai trương hoạt động các thông tin sau đây: 1. Tên, địa chỉ trụ sở chính c…

• Điều 34. Điều kiện khai trương hoạt động — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 6 lần

  1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện nước ngoài được cấp Giấy phép chỉ được tiến hành hoạt động kể từ ngày khai trương hoạt động. 2. Để khai trương hoạt động, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp Giấy phép phải có đủ các điều kiện sau đây: a) Đã gửi Ngân hàng Nhà nước Điều lệ của tổ …

• Điều 35. Sử dụng Giấy phép — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 2 lần

  1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện nước ngoài được cấp Giấy phép phải sử dụng đúng tên và hoạt động đúng nội dung quy định trong Giấy phép. 2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện nước ngoài được cấp Giấy phép không được tẩy xóa, sửa chữa, mua, bán, chuyển nhượng, cho th…

• Điều 36. Thu hồi Giấy phép — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 4 lần

  … Tổ chức tín dụng bị chia, bị sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức pháp lý; c) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện nước ngoài hoạt động không đúng nội dung quy định trong Giấy phép; d) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về dự …

• Điều 37. Những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 3 lần

  1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện thủ tục thay đổi một trong những nội dung sau đây: a) Tên, địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng; tên, địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài; b) Mức vốn điều lệ, mức vốn được cấp, trừ trườn…

• Điều 41. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với người quản lý, người điều hành và một số chức danh khác của tổ chức tín dụng — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  … loại hình tổ chức tín dụng tương ứng; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán. 2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy địn…

• Điều 42. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  1. Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và chức danh tương đương theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng: a) Người thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này; b) Người thuộc đối tượng kh…

• Điều 62. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  …p của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần tại tổ chức tín dụng; không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng, nguồn vốn do phát hành trái phiếu doanh nghiệp để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của tổ chức tín dụng; không được góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng dưới tên của cá nh…

• Điều 97. Cơ cấu tổ chức quản lý của chi nhánh ngân hàng nước ngoài — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 3 lần

  1. Cơ cấu tổ chức quản lý của chi nhánh ngân hàng nước ngoài do ngân hàng nước ngoài quyết định và tuân thủ quy định của Luật này về điều hành, quy định tại Điều 57 và Điều 59 của Luật này về hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập; việc kiểm toán nội bộ thực hiện theo quy định của ngân hàng nước ngoài. 2. Trường hợp một ngân hàng nư…

• Điều 98. Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 9 lần

  1. Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài là người đại diện cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước pháp luật, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài và điều hành hoạt động hằng ngày theo quyền, nghĩa vụ phù hợp với quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợ…

• Điều 102. Xét duyệt cấp tín dụng, kiểm tra sử dụng vốn vay, tài sản cho thuê tài chính — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  …ức giá trị nhỏ sau đây: a) Khoản cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, khoản cấp tín dụng qua thẻ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; b) Khoản cho thuê tài chính, khoản cho vay tiêu dùng, khoản cấp tín dụng qua thẻ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; c) Khoản cho vay phục vụ nhu cầu đời sống của quỹ tín dụng nhân dân; d)…

• Điều 108. Vay, gửi tiền, mua, bán giấy tờ có giá của ngân hàng thương mại — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  …gân hàng thương mại được cho vay, vay, gửi tiền, nhận tiền gửi, mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 4. Ngân hàng thương mại được vay nước ngoài theo quy định của pháp luật.

• Điều 114. Các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng thương mại — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 2 lần

  …đây theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: a) Dịch vụ quản lý tiền mặt; dịch vụ ngân quỹ cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn; b) Cung ứng các dịch vụ chuyển tiền, thu hộ, chi hộ và các dịch vụ thanh toán khác không qua tài khoản; c) Mua, bán tín phiếu Ngân hàng …

• Điều 116. Vay, gửi tiền, mua, bán giấy tờ có giá của công ty tài chính tổng hợp — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  … tài chính tổng hợp được cho vay, vay, gửi tiền, nhận tiền gửi, mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 4. Công ty tài chính tổng hợp được vay nước ngoài theo quy định của pháp luật.

• Điều 117. Mở tài khoản của công ty tài chính tổng hợp — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  …ự trữ bắt buộc trên tài khoản này. 2. Công ty tài chính tổng hợp được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 3. Công ty tài chính tổng hợp được phép thực hiện hoạt động phát hành thẻ tín dụng được mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối. 4. Công ty tài chính…

Theo văn bản

• Tất cả văn bản260 điều
• Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 Còn hiệu lực72 điều
• Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực32 điều
• Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực23 điều
• Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Còn hiệu lực12 điều
• Nghị định số 252/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực7 điều
• Nghị định số 152/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực7 điều
• Nghị định số 168/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực7 điều
• Luật Bảo hiểm tiền gửi số 111/2025/QH15 Còn hiệu lực6 điều
• Nghị định số 248/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực5 điều
• Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 Còn hiệu lực4 điều
• Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 Còn hiệu lực4 điều
• Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 Còn hiệu lực4 điều
• Nghị định số 339/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
• Luật Thi hành án dân sự số 106/2025/QH15 Còn hiệu lực3 điều
• Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 Còn hiệu lực3 điều
• Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 Còn hiệu lực3 điều
• Nghị định số 214/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
• Nghị định số 24/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
• Nghị định số 08/2022/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
• Nghị định số 21/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
• Thông tư số 67/2023/TT-BTC Còn hiệu lực3 điều
• Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 Còn hiệu lực2 điều
• Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 Còn hiệu lực2 điều
• Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 Còn hiệu lực2 điều
• Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 318/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 253/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 112/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 156/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Kế toán số 88/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 35/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 302/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 169/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 96/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 64/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 356/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 352/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 336/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 320/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 216/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 96/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 95/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 45/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 46/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 43/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 02/2022/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 31/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 23/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 145/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 29/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 168/2017/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 142/2017/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 95/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 76/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều