Điều luật nhắc tới "Quan hệ ngân hàng đại lý"
3 điều thuộc 3 văn bản · xem định nghĩa
- Điều 18. Quan hệ ngân hàng đại lý
— Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 3 lần
…hòng, chống rửa tiền của ngân hàng đối tác; c) Hiểu rõ về trách nhiệm phòng, chống rửa tiền của ngân hàng đối tác trong quan hệ ngân hàng đại lý. 2. Trường hợp khách hàng của ngân hàng đối tác có thể thanh toán thông qua tài khoản của ngân hàng đối tác mở tại đối tượng báo cáo, đối tượng báo cáo phải bảo đảm ngân hàng đối tác đã thực hiện…
- Điều 50. Vi phạm quy định về quan hệ ngân hàng đại lý, sản phẩm, dịch vụ mới, sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới, giám sát giao dịch đặc biệt
— Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · 2 lần
…ặc biệt theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc thực hiện các quy định về quan hệ ngân hàng đại lý tại Luật Phòng, chống rửa tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; b) Buộc thực hiện các quy định liên quan đến trách nhiệm của đối tượng báo cáo khi cung cấp sản phẩm, …
- Điều 43. Vi phạm quy định về kiểm toán nội bộ trong phòng, chống rửa tiền, rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý
— Nghị định số 88/2019/NĐ-CP · 2 lần
…c hành vi vi phạm sau đây: a) Không áp dụng các biện pháp quy định tại Điều 14 Luật Phòng, chống rửa tiền khi thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với ngân hàng đối tác nước ngoài; b) Không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật khi có khách hàng và bên có liên quan nằm trong các danh sách cảnh báo; c) Không thực…