Điều luật nhắc tới "Quan hệ ngân hàng đại lý"
1 điều trong Nghị định số 88/2019/NĐ-CP · xem định nghĩa
- Điều 43. Vi phạm quy định về kiểm toán nội bộ trong phòng, chống rửa tiền, rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý
— Nghị định số 88/2019/NĐ-CP · 2 lần
…c hành vi vi phạm sau đây: a) Không áp dụng các biện pháp quy định tại Điều 14 Luật Phòng, chống rửa tiền khi thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với ngân hàng đối tác nước ngoài; b) Không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật khi có khách hàng và bên có liên quan nằm trong các danh sách cảnh báo; c) Không thực…