Điều luật nhắc tới "Quan hệ ngân hàng đại lý"
1 điều trong Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · xem định nghĩa
- Điều 18. Quan hệ ngân hàng đại lý
— Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 3 lần
…hòng, chống rửa tiền của ngân hàng đối tác; c) Hiểu rõ về trách nhiệm phòng, chống rửa tiền của ngân hàng đối tác trong quan hệ ngân hàng đại lý. 2. Trường hợp khách hàng của ngân hàng đối tác có thể thanh toán thông qua tài khoản của ngân hàng đối tác mở tại đối tượng báo cáo, đối tượng báo cáo phải bảo đảm ngân hàng đối tác đã thực hiện…