Điều luật nhắc tới "Nhận tiền gửi"

30 điều thuộc 9 văn bản · xem định nghĩa

• Điều 4. Giải thích từ ngữ — Luật Bảo hiểm tiền gửi số 111/2025/QH15

  …ổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng được nhận tiền gửi của cá nhân. 4. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi; góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống tổ chức tín d…

• Điều 6. Tham gia bảo hiểm tiền gửi — Luật Bảo hiểm tiền gửi số 111/2025/QH15

  Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi của cá nhân phải tham gia bảo hiểm tiền gửi; ngân hàng chính sách không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi.

• Điều 15. Cấp, cấp lại, thu hồi, tạm thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi — Luật Bảo hiểm tiền gửi số 111/2025/QH15 · 2 lần

  …g nước ngoài; tạm thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi khi cấp có thẩm quyền có văn bản tạm đình chỉ hoạt động nhận tiền gửi của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật. 3. Ngay sau khi cấp, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng …

• Điều 16. Công khai việc tham gia bảo hiểm tiền gửi — Luật Bảo hiểm tiền gửi số 111/2025/QH15

  Việc công khai tại tất cả các điểm giao dịch có nhận tiền gửi, trên trang thông tin điện tử của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (nếu có), trên trang thông tin điện tử của tổ chức bảo hiểm tiền gửi và hình thức công khai khác của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thực hiện theo hướng dẫn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

• Điều 21. Thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm — Luật Bảo hiểm tiền gửi số 111/2025/QH15

  …ớc ngoài mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền; 2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản đình chỉ hoạt động nhận tiền gửi của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và tổ chức tín dụng đó có lỗ lũy kế lớn hơn 100% giá trị của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; 3. Ngân hàng Nhà nư…

• Điều 107. Hoạt động ngân hàng của ngân hàng thương mại — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác. 2. Phát hành chứng chỉ tiền gửi. 3. Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây: a) Cho vay; b) Chiết khấu, tái chiết khấu; c) Bảo lãnh ngân hàng; d) Phát hành thẻ tín dụng; đ) Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế đối với các ngân hàn…

• Điều 108. Vay, gửi tiền, mua, bán giấy tờ có giá của ngân hàng thương mại — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  … hàng Nhà nước theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 3. Ngân hàng thương mại được cho vay, vay, gửi tiền, nhận tiền gửi, mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 4. Ngân hàng thương mại được vay nước ngoài theo quy định của pháp luậ…

• Điều 115. Hoạt động ngân hàng của công ty tài chính tổng hợp — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn của tổ chức. 2. Phát hành chứng chỉ tiền gửi để huy động vốn của tổ chức. 3. Cho vay. 4. Bảo lãnh ngân hàng. 5. Chiết khấu, tái chiết khấu. 6. Phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán, cho thuê tài chính. 7. Hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

• Điều 116. Vay, gửi tiền, mua, bán giấy tờ có giá của công ty tài chính tổng hợp — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  …Nhà nước theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 3. Công ty tài chính tổng hợp được cho vay, vay, gửi tiền, nhận tiền gửi, mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 4. Công ty tài chính tổng hợp được vay nước ngoài theo quy định của ph…

• Điều 117. Mở tài khoản của công ty tài chính tổng hợp — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  1. Công ty tài chính tổng hợp có hoạt động nhận tiền gửi phải mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì số tiền dự trữ bắt buộc trên tài khoản này. 2. Công ty tài chính tổng hợp được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 3. Công ty tài chính tổng hợp được phép thực hiện hoạt động…

• Điều 121. Vay, gửi tiền, mua, bán giấy tờ có giá của công ty tài chính chuyên ngành — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  Việc vay, cho vay, gửi tiền, nhận tiền gửi, mua, bán giấy tờ có giá của công ty tài chính chuyên ngành thực hiện theo quy định tại Điều 116 của Luật này.

• Điều 125. Hoạt động của ngân hàng hợp tác xã — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  …oạt động ngân hàng đối với quỹ tín dụng nhân dân. Hoạt động điều hòa vốn của ngân hàng hợp tác xã là hoạt động cho vay, nhận tiền gửi của quỹ tín dụng nhân dân; b) Một số hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác quy định tại Mục 2 Chương này; c) Hỗ trợ phát triển sản phẩm, dịch vụ, đào tạo nghiệp vụ cho quỹ tín dụng nhân dân; d) Kiể…

• Điều 126. Hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  1. Quỹ tín dụng nhân dân nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam. 2. Quỹ tín dụng nhân dân cho vay bằng đồng Việt Nam. 3. Quỹ tín dụng nhân dân cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thực hiện nghiệp vụ thu hộ, chi hộ cho thành viên, khách hàng của quỹ tín dụng nhân dân đó, trừ việc mở tài khoản thanh toán cho khách hàng. 4. Các hoạt động kinh doanh khác…

• Điều 127. Hoạt động ngân hàng của tổ chức tài chính vi mô — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  1. Tổ chức tài chính vi mô nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam dưới hình thức sau đây: a) Tiết kiệm bắt buộc theo quy định của tổ chức tài chính vi mô; b) Tiền gửi của tổ chức, cá nhân bao gồm cả tiền gửi tự nguyện của khách hàng tài chính vi mô, trừ tiền gửi nhằm mục đích thanh toán. 2. Tổ chức tài chính vi mô cho vay bằng đồng Việt Nam. Kh…

• Điều 129. Vay, gửi tiền của tổ chức tài chính vi mô — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  1. Tổ chức tài chính vi mô được vay, gửi tiền, nhận tiền gửi với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 2. Tổ chức tài chính vi mô được vay nước ngoài theo quy định của pháp luật.

• Điều 171. Biện pháp hỗ trợ thực hiện phương án phục hồi — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  …điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 192 của Luật này; b) Miễn tiền lãi vay tái cấp vốn, vay đặc biệt từ Ngân hàng Nhà nước; c) Nhận tiền gửi hoặc vay của tổ chức tín dụng hỗ trợ với lãi suất ưu đãi; d) Mua nợ, trái phiếu doanh nghiệp do tổ chức tín dụng hỗ trợ nắm giữ đang được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn; bán lại nợ, trái phiếu doanh nghiệp…

• Điều 182. Biện pháp hỗ trợ đối với ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  …ảm mà tài sản bảo đảm đang bị kê biên, tài sản bảo đảm không có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ cho tổ chức mua bán, xử lý nợ; b) Nhận tiền gửi hoặc vay của bên nhận chuyển giao bắt buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc hoặc theo thỏa thuận; c) Mua nợ, trái phiếu doanh nghiệp do bên nhận chuyển giao bắt buộc nắm giữ đang được phân loại nhóm nợ đ…

• Điều 4. Đối tượng báo cáo — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  1. Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: a) Nhận tiền gửi; b) Cho vay; c) Cho thuê tài chính; d) Dịch vụ thanh toán; đ) Dịch vụ trung gian thanh toán; e) Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền; g) Bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính; h) Cung ứng d…

• Điều 6. Giải thích từ ngữ — Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12

  …ợc hiểu như sau: 1. Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số nghiệp vụ sau đây: a) Nhận tiền gửi; b) Cấp tín dụng; c) Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản. 2. Ngoại hối bao gồm: a) Đồng tiền của quốc gia khác hoặc đồng tiền chung châu Âu và đồng tiền chung khác được sử dụng trong thanh toán quốc t…

• Điều 24. Thu nhập từ lãi trái phiếu chính phủ, lãi trái phiếu chính quyền địa phương, lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ — Nghị định số 253/2026/NĐ-CP

  …chứng chỉ tiền gửi (bao gồm cả lãi nhận được từ chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi), kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi theo thỏa thuận. 3. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà cá nhân nhận được theo hợp đồng mua bảo …

• Điều 7. Trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử — Nghị định số 254/2026/NĐ-CP

  …(bao gồm nhượng tái bảo hiểm, các khoản thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và các khoản thu khác về nhượng tái bảo hiểm), nhận tiền gửi, hoạt động tài chính (phát hành chứng chỉ tiền gửi, phát hành chứng khoán sơ cấp, phát hành giấy tờ có giá), bán nợ, giao dịch ngoại tệ và sản phẩm phái sinh. Đối với giao dịch bán ngoại tệ, căn cứ hệ thống…

• Điều 4. Thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm hành chính — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP

  …uận đã không còn hoặc thời điểm khôi phục lại tình trạng như trước khi thay đổi. 2. Đối với hành vi vi phạm quy định về nhận tiền gửi, cấp tín dụng, nhận ủy thác và ủy thác, hoạt động liên ngân hàng tại điểm a khoản 2 Điều 15; điểm b, đ, e, g khoản 3, khoản 5, điểm b khoản 6, khoản 8 Điều 17; điểm a khoản 1 Điều 19; khoản 5, 6 Điều 21 Ngh…

• Điều 15. Vi phạm quy định về nhận tiền gửi — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · 6 lần

  …i phạm sau đây: a) Không thông báo hoặc không niêm yết công khai các nội dung phải thông báo hoặc niêm yết công khai về nhận tiền gửi theo quy định của pháp luật; b) Thực hiện nhận tiền gửi không đúng với nội dung đã thông báo hoặc niêm yết công khai; c) Nhận tiền gửi, chi trả tiền gửi không đúng thủ tục theo quy định của pháp luật; d) Vi…

• Điều 21. Vi phạm quy định trong hoạt động liên ngân hàng — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · 3 lần

  … đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không thực hiện đúng quy định về thời hạn cho vay, đi vay, gửi tiền, nhận tiền gửi; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá; tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng; b) Không thực hiện thanh toán các giao dịch cho vay, đi vay; gửi tiền, nhận tiền gửi; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá bằng đồng Vi…

• Điều 41. Vi phạm quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP

  …ổng tiền gửi; c) Tỷ lệ mua, nắm giữ, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; d) Tỷ lệ tổng mức nhận tiền gửi so với vốn chủ sở hữu. 2. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định của pháp luật về tỷ lệ khả năng chi trả. 3. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 350.000.000 đồng đ…

• Điều 44. Vi phạm quy định về bảo hiểm tiền gửi — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP

  …hạm sau đây: a) Không niêm yết công khai bản sao chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi tại tất cả các điểm giao dịch có nhận tiền gửi; b) Nộp phí bảo hiểm tiền gửi không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật; c) Vi phạm thời hạn nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định tại Luật B…

• Điều 12. Vi phạm quy định về nhận tiền gửi — Nghị định số 88/2019/NĐ-CP · 6 lần

  …vi vi phạm sau đây: a) Không công bố hoặc không niêm yết công khai các nội dung phải công bố hoặc niêm yết công khai về nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá theo quy định của pháp luật; b) Thực hiện nhận tiền gửi hoặc phát hành giấy tờ có giá không đúng với nội dung đã công bố hoặc niêm yết công khai; c) Nhận tiền gửi, chi trả tiền g…

• Điều 17. Vi phạm quy định trong hoạt động liên ngân hàng — Nghị định số 88/2019/NĐ-CP · 3 lần

  … đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không thực hiện đúng quy định về thời hạn cho vay, đi vay, gửi tiền, nhận tiền gửi và mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá; b) Không thực hiện thanh toán các giao dịch cho vay, đi vay; gửi tiền, nhận tiền gửi; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam qua hệ thống thanh toán điện …

• Điều 38. Vi phạm quy định về bảo hiểm tiền gửi — Nghị định số 88/2019/NĐ-CP

  …hạm sau đây: a) Không niêm yết công khai bản sao chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi tại tất cả các điểm giao dịch có nhận tiền gửi; b) Nộp phí bảo hiểm tiền gửi không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật; c) Vi phạm thời hạn nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định tại khoản …

• Điều 30. Hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Điều ước quốc tế khác — Thông tư số 80/2021/TT-BTC

  …ý, hợp đồng ủy thác, hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc hợp đồng lao động ký với tổ chức, cá nhân Việt Nam, giấy chứng nhận tiền gửi tại Việt Nam, giấy chứng nhận góp vốn vào Công ty tại Việt Nam (tùy theo loại thu nhập trong từng trường hợp cụ thể) có xác nhận của người nộp thuế; b.3) Văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân Việt Nam ký kế…

Theo văn bản

• Tất cả văn bản30 điều
• Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 Còn hiệu lực12 điều
• Luật Bảo hiểm tiền gửi số 111/2025/QH15 Còn hiệu lực5 điều
• Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực5 điều
• Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
• Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 253/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 254/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Thông tư số 80/2021/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều