Điều luật nhắc tới "Đối tượng báo cáo"

10 điều trong Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · xem định nghĩa

• Điều 1. Phạm vi điều chỉnh — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN

  Thông tư này quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo; quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ; giao dịch chuyển t…

• Điều 3. Tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · 22 lần

  1. Tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền và tiêu chí mức độ phù hợp của chính sách, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền tại đối tượng báo cáo. 2. Tiêu chí nguy cơ rửa tiền bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền từ môi trường kinh doanh của đối tượng báo cáo và tiêu chí nguy cơ rửa tiề…

• Điều 4. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · 14 lần

  1. Căn cứ kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này, đối tượng báo cáo xây dựng và ban hành quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền tại đối tượng báo cáo. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền phải được người quản lý cấp cao có thẩm quyền theo quy định của pháp luật của đối tượng báo cáo hoặc ngườ…

• Điều 5. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · 24 lần

  Nội dung quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền của đối tượng báo cáo tại các điểm b, c, e, g, h, i, k khoản 1 Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền như sau: 1. Quy trình, thủ tục nhận biết khách hàng được thực hiện trên cơ sở rủi ro bao gồm việc thu thập, cập nhật, xác minh thông tin theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, p…

• Điều 6. Chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN

  1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo (bao gồm cả giao dịch tiền mặt được thực hiện qua máy nộp, rút tiền tự động hoặc máy giao dịch tự động) theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền cho Cục Phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư…

• Điều 7. Chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · 6 lần

  1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền khi phát hiện giao dịch đáng ngờ liên quan đến: rửa tiền hoặc tội phạm khác liên quan đến rửa tiền; tài trợ khủng bố; tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định tại Điều 26 Luật Phòng, chống rửa tiền. Báo cáo bằng dữ liệu điện tử theo quy định tại khoản 1 …

• Điều 9. Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · 2 lần

  1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin tại khoản 3 Điều này và báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này khi thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử trong các trường hợp sau đây: a) Giao dịch chuyển tiền điện tử mà tất cả các tổ chức tài chính tham gia giao dịch c…

• Điều 10. Hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · 12 lần

  1. Hình thức báo cáo dữ liệu điện tử: a) Đối tượng báo cáo thực hiện báo cáo dữ liệu điện tử đúng định dạng dữ liệu, cấu trúc file qua đường truyền, mạng truyền tin theo hướng dẫn của Cục Phòng, chống rửa tiền; b) Đối tượng báo cáo được phép thực hiện chuyển tiền điện tử phải xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phù hợp phục vụ cho việc …

• Điều 12. Trách nhiệm tổ chức thực hiện — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN

  Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, đối tượng báo cáo là tổ chức chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

• Điều 13. Điều khoản thi hành — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · 2 lần

  …tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2025, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này. 2. Các đối tượng báo cáo tiếp tục thực hiện quy định về quy định nội bộ, quy trình quản lý rủi ro theo quy định hiện hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026, các đối tượng báo cáo có trách nhiệm …

Theo văn bản

• Tất cả văn bản63 điều
• Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực31 điều
• Thông tư số 27/2025/TT-NHNN Còn hiệu lực10 điều
• Thông tư số 09/2023/TT-NHNN Còn hiệu lực10 điều
• Nghị định số 19/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực7 điều
• Nghị định số 284/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 115/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 174/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 43/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều