Điều luật nhắc tới "Đối tượng báo cáo"

1 điều trong Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · xem định nghĩa

Điều 50. Vi phạm quy định về quan hệ ngân hàng đại lý, sản phẩm, dịch vụ mới, sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới, giám sát giao dịch đặc biệt — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · 2 lần
…i Luật Phòng, chống rửa tiền; b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định liên quan đến trách nhiệm của đối tượng báo cáo khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ mới, sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền. 2. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành v…

Theo văn bản