Điều luật nhắc tới "Đối tượng báo cáo"
7 điều trong Nghị định số 19/2023/NĐ-CP · xem định nghĩa
- Điều 3. Nguyên tắc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
— Nghị định số 19/2023/NĐ-CP
…dữ liệu phục vụ việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được thu thập từ cơ sở dữ liệu của các cơ quan có thẩm quyền, đối tượng báo cáo, tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước trên nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo đảm tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.
- Điều 6. Nhận biết khách hàng
— Nghị định số 19/2023/NĐ-CP · 2 lần
…nhiều dấu hiệu quy định tại các Điều 27, 28, 29, 30 và 31 của Luật Phòng, chống rửa tiền hoặc dấu hiệu đáng ngờ khác do đối tượng báo cáo xác định; d) Khi khách hàng bổ sung thông tin, tài liệu không trùng khớp với thông tin, tài liệu đã cung cấp trước đó hoặc thông tin, tài liệu do đối tượng báo cáo thu thập, xác định. 2. Tổ chức, cá nhâ…
- Điều 7. Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi
— Nghị định số 19/2023/NĐ-CP · 10 lần
1. Đối tượng báo cáo xác định chủ sở hữu hưởng lợi đối với khách hàng là cá nhân như sau: a) Trường hợp khách hàng mở tài khoản, đối tượng báo cáo xác định cá nhân sở hữu thực tế một tài khoản hoặc chi phối hoạt động của tài khoản đó; b) Trường hợp khách hàng thiết lập mối quan hệ với đối tượng báo cáo, đối tượng báo cáo xác định cá nhân …
- Điều 8. Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp
— Nghị định số 19/2023/NĐ-CP
…dịch rõ ràng không tương xứng với thu nhập hoặc không phù hợp với mức giá trị giao dịch thường xuyên của khách hàng với đối tượng báo cáo. 2. Giao dịch phức tạp là giao dịch không phù hợp với quy mô, loại hình và lĩnh vực hoạt động của khách hàng hoặc không phù hợp với tần suất, phương thức và quy mô của các giao dịch tương đương trong cù…
- Điều 9. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo
— Nghị định số 19/2023/NĐ-CP · 2 lần
Đối tượng báo cáo phải cung cấp kịp thời thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Phòng, chống rửa tiền khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau: 1. Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 2. Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm …
- Điều 12. Áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch
— Nghị định số 19/2023/NĐ-CP · 3 lần
… tài trợ khủng bố, phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 2. Khi áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch, đối tượng báo cáo phải báo cáo ngay cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau: a) Cơ quan phòng, chống khủng bố có thẩm quyền, Cơ quan đầu mối, đơn vị đầu mối thực hiện phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt kh…
- Điều 13. Hiệu lực thi hành
— Nghị định số 19/2023/NĐ-CP
…1 tháng 12 năm 2023. Trong thời gian điểm b khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 6 Nghị định này chưa có hiệu lực thi hành, đối tượng báo cáo tiếp tục thực hiện quy định về mức giá trị giao dịch tại khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 3 Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của L…
Theo văn bản
- Tất cả văn bản63 điều
- Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực31 điều
- Thông tư số 27/2025/TT-NHNN Còn hiệu lực10 điều
- Thông tư số 09/2023/TT-NHNN Còn hiệu lực10 điều
- Nghị định số 19/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực7 điều
- Nghị định số 284/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
- Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
- Nghị định số 115/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
- Nghị định số 174/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
- Nghị định số 43/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều