Điều luật nhắc tới "Chuyển tiền điện tử"

6 điều trong Thông tư số 09/2023/TT-NHNN · xem định nghĩa

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh — Thông tư số 09/2023/TT-NHNN · 2 lần
…òng, chống rửa tiền; chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ; giao dịch chuyển tiền điện tử; chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử; hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử.
Điều 4. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền — Thông tư số 09/2023/TT-NHNN
… rủi ro để thực hiện, từ chối, tạm dừng, kiểm soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ các giao dịch chuyển tiền điện tử không chính xác, không đầy đủ các thông tin theo yêu cầu; e) Các biện pháp áp dụng tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng, bao gồm tần suất cập nhật, xác minh thông tin nhận biết k…
Điều 8. Giao dịch chuyển tiền điện tử — Thông tư số 09/2023/TT-NHNN · 14 lần
1. Tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm: a) Tổ chức tài chính khởi tạo là tổ chức khởi tạo lệnh chuyển tiền điện tử và thực hiện chuyển tiền thay mặt cho người khởi tạo; b) Tổ chức tài chính trung gian là tổ chức nhận và chuyển lệnh chuyển tiền điện tử thay mặt cho tổ chức tài chính khởi tạo và tổ chức tài …
Điều 9. Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử — Thông tư số 09/2023/TT-NHNN · 19 lần
…ệm vụ phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này khi thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử trong các trường hợp sau đây: a) Giao dịch chuyển tiền điện tử mà tất cả các tổ chức tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này cùng ở Việt Nam (sau đây …
Điều 10. Hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử — Thông tư số 09/2023/TT-NHNN · 2 lần
…heo hướng dẫn của Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền; c) Đối tượng báo cáo được phép thực hiện chuyển tiền điện tử phải xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phù hợp phục vụ cho việc báo cáo bằng dữ liệu điện tử và phải có hệ thống phần mềm để quét, lọc theo danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cá nhân có …
Điều 11. Hiệu lực thi hành — Thông tư số 09/2023/TT-NHNN · 5 lần
…ều 5, quy định về chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo tại Điều 6, quy định về chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tại Điều 9 và các mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2023. Trong thời gian khoản 2 Điều 5, Điều 6, Điều 9, Phụ lụ…

Theo văn bản

Tất cả văn bản20 điều
Thông tư số 09/2023/TT-NHNN Còn hiệu lực6 điều
Thông tư số 27/2025/TT-NHNN Còn hiệu lực5 điều
Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực4 điều
Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 186/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 174/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 151/2017/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều