Điều luật nhắc tới "Chuyển tiền điện tử"
4 điều trong Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · xem định nghĩa
- Điều 9. Nhận biết khách hàng
— Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15
…chính; b) Khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị bằng hoặc vượt mức quy định; thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử mà thiếu thông tin về tên, địa chỉ, số tài khoản của người khởi tạo hoặc mã giao dịch trong trường hợp người khởi tạo không có tài khoản; c) Nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên quan đến giao dịch có …
- Điều 28. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng
— Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15
…yển số tiền lớn từ tài khoản của doanh nghiệp ra nước ngoài sau khi nhận được nhiều khoản tiền nhỏ được chuyển vào bằng chuyển tiền điện tử, séc, hối phiếu. 7. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chuyển tiền ra nước ngoài ngay sau khi nhận được vốn đầu tư hoặc chuyển tiền ra nước ngoài không phù hợp với hoạt động kinh doanh; nhà đầu …
- Điều 34. Giao dịch chuyển tiền điện tử
— Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 6 lần
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử vượt quá mức giá trị theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 2. Đối tượng báo cáo tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử phải có chính sách, quy trình quản lý rủi ro để thực hiện, từ chối, tạm dừng, …
- Điều 37. Thời hạn báo cáo
— Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15
1. Đối tượng báo cáo phải báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo quy định tại Điều 25 và giao dịch chuyển tiền điện tử quy định tại Điều 34 của Luật này trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch trong trường hợp báo cáo bằng dữ liệu điện tử; trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch trong t…
Theo văn bản
- Tất cả văn bản20 điều
- Thông tư số 09/2023/TT-NHNN Còn hiệu lực6 điều
- Thông tư số 27/2025/TT-NHNN Còn hiệu lực5 điều
- Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực4 điều
- Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
- Nghị định số 186/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
- Nghị định số 174/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
- Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều