Điều luật nhắc tới "Chuyển tiền điện tử"

1 điều trong Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · xem định nghĩa

Điều 51. Vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi nghi ngờ liên quan đến tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · 3 lần
… xác về thông tin báo cáo từ lần thứ ba trở lên trong năm tài chính đối với báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; b) Gửi báo cáo không đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật đối vớ…

Theo văn bản